14.08.2017

ЦБ: с 2013 года число банков с признаками сомнительных операций снизилось в десятки раз

   Число кредитных организаций, в деятельности которых выявляются признаки высокой вовлеченности в проведение сомнительных безналичных и (или) наличных операций, из года в год сокращается. Об этом порталу Банки.ру рассказали в пресс-службе ЦБ РФ.
   "По итогам первого квартала текущего года Банком России было выявлено четыре кредитные организации, имеющие признаки высокой вовлеченности в проведение сомнительных операций. В прошлом году в квартал мы выявляли от трех до семи банков, имевших высокую вовлеченность в проведение сомнительных операций. Для сравнения: в середине 2013 года их было около 150 штук", - обратили внимание в пресс-службе ЦБ РФ.
   Тем не менее Банк России из квартала в квартал выявляет кредитные организации, которые продолжают в значительных объемах осуществлять сомнительные операции, формально не превышая при этом пороговых значений, предусмотренных регулятором (письмо Банка России от 7 апреля 2016 года N ИН-01-41/21).

Источник: Банки.ру http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9935783