Открытые тесты Итоги сертификации О сертификации Список тестов Участникам майской сертификации Подготовка к сертификации СПС "ПРОФТЕСТ" Библиотека Тест-сектор Административный сектор Календарь мероприятий Архив чеспионатов
Вход в тест-сектор
Логин:
Пароль:



Телефоны для связи: +7 (908) 636 82 68, +7 (912) 284 18 48

08.04.2016

 02 февраля 2016 года утверждены структуры электронных документов, предусмотренных Положением, которое утверждено приказом Росфинмониторинга от 23.12.2014 N 349. Указанные структуры определяют форму запросов, направляемых Росфинмониторингом  в кредитные организации о представлении информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов, а также информации, необходимой для выполнения обязательств по соответствующим международным договорам РФ, в электронной форме. Плановый срок внедрения электронных запросов установлен 01.04.2016.

По Приказу Росфинмониторинга от 23.12.2014 N 349 "Об утверждении Положения о направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу в кредитные организации запросов о представлении информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов, а также информации, необходимой для выполнения обязательств по соответствующим международным договорам Российской Федерации, в электронной форме" составлены новые вопросы, которые включены в 1.616 Курс  "Виды электронных сообщений в целях ПОД/ФТ и порядок их предоставления в Росфинмониторинг".

 

 

Лучшие технологии корпоративного обучения от Агентства "ВЭП":

k15.jpg


Реклама