Открытые тесты Итоги сертификации О сертификации СПС "ПРОФТЕСТ" Список участников Список тестов Образцы сертификатов Административный сектор Тест-сектор Архив мероприятий Календарь мероприятий
Вход в тест-сектор
Логин:
Пароль:



Телефоны для связи: +7 (908) 636 82 68, +7 (912) 284 18 48

14.05.2024

РБК: Росфинмониторинг хочет привлечь оператора карт "Мир" к борьбе с отмыванием денег

   Росфинмониторинг выступил с предложением подключить оператора карт "Мир" к борьбе с отмыванием денег. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя службы.
   По сведениям издания, служба предлагает включить Национальную систему платежных карт (НСПК) в сферу регулирования антиотмывочного законодательства для предоставления ведомству сведений об операциях по картам "Мир" и в Системе быстрых платежей (СБП).
   Отмечается, что сейчас Национальная система платежных карт не взаимодействует с Росфинмониторингом, поскольку не входит в число субъектов национальной антиотмывочной системы. Финансовая разведка предлагает включить НСПК в сферу регулирования антиотмывочного законодательства, чтобы у нее была возможность направлять системе запросы и получать запрашиваемые данные.
   "Реализация этой идеи положительно скажется на оптимизации нагрузки на кредитные организации по работе с запросами Росфинмониторинга, так как часть запросов служба будет направлять напрямую соответствующему оператору, минуя банки", - пояснил РБК представитель службы.
   Он добавил, что другим преимуществом инициативы станет более оперативное получение Росфинмониторингом запрашиваемых сведений.
   Служба уже сейчас может запрашивать у НСПК различные транзакционные данные по картам "Мир" и СБП, информацию о получателях денежных средств и пользователях платежных инструментов, а также суммы и даты переводов.

Источник: РБК https://tass.ru/ekonomika/20786649?ysclid=lw5uksp0x589829396


Реклама