On-line-семинары 04.03.19 - Охрана труда ББТ-практикум (11.06.19) ББТ-практикум (25.06.19) ББТ-практикум (09.07.19) ББТ-практикум (23.07.19) ББТ-практикум (06.08.19) ББТ-практикум (20.08.19) ББТ-практикум (03.09.19) ББТ-практикум (17.09.19) Семинар для кассиров ББТ-практикум (01.10.19) Семинар по ПОД/ФТ ББТ-практикум (15.10.19) Работаем с клиентами О партнёрстве
Вход в тест-сектор
Логин:
Пароль:



Телефоны для связи: +7 (908) 636 82 68, +7 (912) 284 18 48

"Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований Федерального закона N115-ФЗ и нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ"

Спикер: Сенюк Галина Владимировна - Главный экономист Департамента Финансового мониторинга и валютного контроля Банка России

Дата проведения: 26 октября 2019, начало в 10:00

Место проведения: г. Екатеринбург

Аудитория: Руководители и сотрудники отделов, групп финансового мониторинга кредитных организаций, кандидаты на руководящие должности

Страница семинара: http://proftest.ru/ec/programmy-obucheniya/programmy-dlya-bankov/podft_sem_bank.html

Программа семинара:

1.Комментарии к:

1.1.Федеральному закону от 27.12.2018 N 565-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" по вопросам установления контроля за операциями отдельных категорий физических лиц"

1.2.Федеральному закону от 18.03.2019 N 32-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части регулирования обмена информацией и документами, полученными при проведении идентификации, между организациями, входящими в банковскую группу или банковский холдинг, и использования таких информации и документов»

1.3.Указанию Банка России от 17.10.2018 N 4936-У «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». О правилах составления и представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации, предусмотренных Федеральным законом.

1.4.Указанию Банка России от 27.02.2019 N 5083-У "О внесении изменений в Положение банка России от 2 марта 2012 года N 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

1.5.Указанию Банка России от 22.02.2019 N 5075-У "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения".

1.6.Положению Банка России от 17.10.2018 N 655-П «О порядке уведомления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями уполномоченного органа в соответствии с пунктами 1.3 и 1.4 статьи 6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

1.7.Распоряжению Правительства РФ от 25.12.2018 N 2930-р «Об утверждении Перечня хозяйственных обществ, доли в уставных капиталах или акции которых находятся в собственности Российской Федерации»

1.8.Федеральному закону от 23.04.2018 N 90-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения"

2.О выполнении требований Федерального закона N 115-ФЗ по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, а также проверке наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.

3.О применении мер за неисполнение законодательства Российской Федерации к кредитным организациям и должностным лицам кредитных организаций.

4.Вопросы применения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 

Стоимость участия:  

  • 12 500 рублей, без НДС. (Упрощенная система налогообложения на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы 26.2 НК РФ).
  • При оплате до 1 октября  стоимость 11 000 рублей, без НДС. (Упрощенная система налогообложения на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы 26.2 НК РФ).

Сертификация: По окончании обучения выдается Сертификат Научно-образовательного центра "Профтест".  

(Лицензия ЧОУ ДПО "НОЦ "Профтест" Серия 66Л01 N 0003717 рег N 17708 от 23 декабря 2014г.).

Вопросы по участию можете задать нашим консультантам:

  • ftv@proftest.ru - Татьяна Фастовец +7(343)379-01-73
  • seminar@proftest.ru – Татьяна Варзина +7(343)379-01-74
  • bnv@proftest.ru - Наталья Бобина +7(343)379-01-73

Регистрация на семинар обязательна!


Реклама
Образовательные туры в Европу