12.02.2023

ПОД/ФТ/ФРОМУ - МФО (демо-версия)

Тематический раздел ПОД/ФТ/ФРОМУ корпоративной системы обучения "Большие Банковские Тесты"   содержит необходимый объем учебно-информационных материалов и заданий (тестов) и позволяет в полной мере обеспечить любому банку организацию обучения и оценки своего персонала в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ), а также нормативные и актуальные образцы необходимых локальных нормативных актов.

Целевая аудитория:

a) систематическое обучение и оценка знаний персонала по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ;
b) повышение квалификации сотрудников, отвечающих за обучение работников банка  вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ;
с) доступная и удобная библиотека нормативных актов по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
d) библиотека акутальныз образов внутренних документов для МФО по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Учебные материалы ББТ: 

• полностью отражают требования законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• своевременно актуализируются при изменении законодательства;
• постоянно расширяются.

• готовая технология обучения и оценки персонала;
• готовые учебные материалы (курсы, тесты и литература);
• широкие возможности для разработки и использования собственных курсов, тестов и учебных материалов.

Помимо предоставления сотрудникам возможности добровольного обучения, дополнительно рекомендуется использовать контрольное тестирование в целях, которые ставит перед собой руководство банка. Это может быть: плановая проверка знаний, контроль над усвоением новой информации, связанной с изменениями в нормативных документах, в т.ч. внутрибанковских, аттестация работников и т.п.