|
|
|---|
| № |
Наименование |
Срок |
Вопросов |
| 1 |
Темы теста:
- Расчетные и кассовые операции банков
- Кредитование и кредитные риски
- Валютные операции и валютный контроль
- Операции банков с физическими лицами
- Внутренний контроль и противодействие легализации (ПОД/ФТ)
- Организация и регулирование банковской деятельности (для банков и филиалов)
- Внутрибанковский учет и отчетность кредитных организаций (только для банков)
|
16.12.2004 |
70 |
| 2 |
Темы теста:
- Расчетные и кассовые операции банков
- Кредитование и кредитные риски
- Валютные операции и валютный контроль
- Операции банков с физическими лицами
- Внутренний контроль и противодействие легализации (ПОД/ФТ)
- Организация и регулирование банковской деятельности (для банков и филиалов)
|
21.10.2004 |
60 |
| 3 |
Темы теста:
- Расчетные и кассовые операции банков
- Кредитование и кредитные риски
- Валютные операции и валютный контроль
- Операции банков с физическими лицами
- Внутренний контроль и противодействие легализации (ПОД/ФТ)
|
21.10.2004 |
50 |
| 4 |
Темы теста:
- Организация и регулирование банковской деятельности
- Кассовые операции
- Вклады и переводы граждан
- Безналичные расчеты и операции по банковским счетам
- Кредитные операции
- Валютные операции клиентов
|
19 - 29.10.2004 |
60 |
| 5 |
Темы теста:
- Расчетные и кассовые операции банков
- Кредитование и кредитные риски
- Валютные операции и валютный контроль
- Операции банков с физическими лицами
- Внутренний контроль и противодействие легализации (ПОД/ФТ)
- Организация и регулирование банковской деятельности (для банков и филиалов)
- Внутрибанковский учет и отчетность кредитных организаций (только для банков)
|
01 - 30.12.2004 |
20 |
| 6 |
Темы теста:
- Организация и лицензирование банковской деятельности
- Организация работы филиалов и представительств
- Организация работы внутренних структурных подразделений
- Регулирование банковской деятельности
- Ответственность банков за нарушение законодательства
- Внутренний контроль в банке
- Контроль гос.органов за деятельностью банков
- Общеправовые вопросы (Договоры, доверенности, трудовое право и проч.)
|
10 - 30.10.2004 |
40 |
| 7 |
Темы теста:
- Кассовые операции
- Кредитные операции
- Операции по банковским счетам
- Безналичные расчеты
- Ценные бумаги
- Вклады граждан
- Банковские карты
- Валютные операции
- Организация банковской деятельности
- Регулирование банковской деятельности
|
01 - 30.12.2004 |
40 |
| 8 |
Темы теста:
- Организация работы кассы
- Приходно/расходные операции
- Платежеспособность банкнот
- Пересчет и упаковка денежной наличности
- Организация работы вечерней кассы
- Кассовые документы банка
- Валютно-обменные операции
|
01 - 30.12.2004 |
20 |
| 9 |
Темы теста:
- Регулирование расчетных операций
- Договор банковского счета
- Открытие (закрытие) банковских счетов
- Операции по банковским счетам
- Безналичные расчеты
- Расчеты при отсутствии (недостаточности) средств на счете
- Cчета клиентов в иностранной валюте
- Cчета нерезидентов в валюте РФ
- План счетов. Учет операций
- Контроль операций
|
01 - 30.12.2004 |
20 |
| 10 |
Темы теста:
- Общие вопросы кредита. Кредитный договор
- Предоставление и гашение кредитов
- Проценты по кредиту
- Классификация кредитов и РВПС
- Обеспечение кредита
- Учет операций
- Регулирование кредитных операций
- Анализ финансов заемщиков
|
01 - 30.12.2004 |
20 |
| 11 |
Темы теста:
- Общие вопросы по валютному законодательству
- Операции по текущим валютным счетам
- Операции по транзитным валютным счетам
- Операции по специальным валютным счетам
- Порядок обязательной продажи
- Порядок предоставления документов клиентами
- Переводы физических лиц в иностранной валюте
- Ввоз-вывоз валютных ценностей физическими лицами
- Права и обязанности органов и агентов валютного контроля
- Ответственность за нарушение валютного законодательства
|
01 - 30.12.2004 |
20 |
| 12 |
Темы теста:
- Общие положения
- Эмиссия банковских карт
- Операции с банковскими картами
- Документооборот
- Контроль за операциями с банковскими картами
- Учет операций с банковскими картами
- Эквайринг
|
01 - 30.12.2004 |
20 |
| 13 |
Темы теста:
- Общие положения и организация противодействия легализации
- Предупреждение легализации
- Предоставление сведений в уполномоченный орган
- Международное сотрудничество по противодействию легализации
- Критерии выявления необычных сделок и операций
- Контроль ЦБ за исполнением закона и ответственность за нарушения
- Идентификация клиентов
- Требования к специалистам ПОД/ФТ
|
01 - 30.12.2004 |
20 |
| 14 |
Темы теста:
- Вклады и расчеты
- Лицензирование банковской деятельности
- Регулирование банковской деятельности
- Ответственность банков за нарушение законодательства и требований Банка России
- Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем
- Общегражданские сделки
- Претензионно-исковая работа
- Кредитование и способы исполнения обязательств
|
01 - 30.12.2004 |
20 |
