Росфинмониторинг: мошенники придумали схему с "налогом на легализацию"

На минувшей неделе активность инвесторов в турецкой лире на Московской бирже достигла пятимесячного максимума

Тематический раздел ББТ для микрофинансовых организаций позволяет осуществлять мероприятия в целях соблюдения требований законодательства в сфере противодействия легализации преступных доходов, в частности: а) обучать персонал и производить оценку его знаний б) иметь под рукой библиотеку важнейших нормативных документов в) иметь актуальные образцы всех внутренних документов ЛНА (локальных нормативных актов). Программа включает в себя около 10 курсов, 5 тестов, около 70-ти нормативных и 30-ти локальных нормативных актов.

Рост числа финансовых мошенников и связанных с ними преступлений объясняется падением уровня жизни, заявил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев в беседе с Lenta.ru.

Евросоюзу следует запросить у банков подробную информацию об объеме замороженных активов российского ЦБ, если он хочет использовать эти средства для восстановления Украины. Такую рекомендацию юридическая служба ЕС разослала странам - членам блока на этой неделе, пишет Bloomberg со ссылкой на документ.

Совет директоров Банка России 10 февраля 2023 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых

Согласно прогнозу банка, в 2023 году вырастет количество звонков злоумышленников через мессенджеры и соцсети, также они будут активнее использовать для хищений технологию оплаты через СБП

Росфинмониторинг увидел риски нарушения российского законодательства при пользовании услугами онлайн-сервисов по оформлению карт Visa и MasterCard заграничных банков

Российские банки с июля по декабрь 2022-го закрыли 926 дополнительных офисов. Их число сократилось до 24,2 тыс., следует из расчетов "Известий" на основании статистики ЦБ.

Кредиторы в праве перенести бремя доказательств на должника, если тот не смог добросовестно вернуть средства по процедуре банкротства, следует из постановления суда