Банки будут сообщать в Росфинмониторинг о крупных операциях с драгметаллами

Госдума начала сбор отзывов на законопроект, обязывающий банки информировать Росфинмониторинг о некоторых операциях с золотом. С инициативой выступило правительство России.
Председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев отметил, что законопроект подготовлен в целях сокращения нелегального оборота драгоценных металлов и драгоценных камней.
"Предлагаемые нормы устанавливают обязанность кредитных организаций направлять в Росфинмониторинг сведения о проведении операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями. Помимо прочего, кредитные организации будут обязаны уведомлять финансовую разведку о покупке или реализации кредитными организациями драгоценных металлов в слитках, монет из драгоценных металлов и обработанных природных алмазов физическим лицам на сумму свыше миллиона рублей", - рассказал Владимир Груздев.
По данным правоохранительных органов, объем нелегально ввезенных в Российскую Федерацию драгоценных камней в 82 раза превышает объем драгоценных камней, правомерно используемых в качестве вставок в ювелирных изделиях; объем нелегального оборота ювелирных изделий составляет около 50%, драгоценных металлов - около 20%.
"Одним из способов создания правового механизма противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, является постановка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами, на специальный учет", - пояснил председатель Правления АЮР.
Однако существуют организации, в том числе фирмы-однодневки, которые проводят операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями в нарушение законодательства Российской Федерации.
"Законопроектом предлагается установить запрет на списание по поручению юридического лица или индивидуального предпринимателя денежных средств с его банковского счета в случае, если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель включены в перечень участников рынка драгоценных металлов и драгоценных камней, нарушающих законодательство Российской Федерации в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней", - резюмировал Владимир Груздев.
Источник: Российская газета: https://rg.ru/2024/07/18/banki-budut-soobshchat-v-rosfinmonitoring-o-krupnyh-operaciiah-s-dragmetallami.html