Новости конкурса ВУЗы-участники О конкурсе Итоги конкурса Тесты конкурса Библиотека конкурса В.П. Безобразов Г.С. Беккер А.И. Буковецкий Л. Вальрас Е.С. Варга А.И. Васильев К.С. Веселовский В.П. Воронцов А.Г. Гранберг С.М. Гуриев Н.Я. Данилевский В.К. Дмитриев В.К. Дмитриев Ф.В. Езерский А.А. Исаев А.А. Исаев Е.Ф. Канкрин Л.В. Канторович Л.В. Канторович Д.Н. Кейнс В.А. Ключарёв Н.Д. Кондратьев Н.Д. Кондратьев Н.Д. Кондратьев Н.Д. Кондратьев Ф. Котлер Г.М. Кржижановский И.М Кулишер Е.И. Ламанский В.В. Леонтьев И.А. Майбуров В.А. Мау Д.И. Менделеев П.Р. Милгром В.С. Немчинов А.Д. Нечволодов М.Ф. Орлов В.Парето В.Д. Патрушев Г.Б. Поляк Г.Б. Поляк П.И. Попов И.Т. Посошков С.Н. Прокопович Е.Е. Слуцкий Е.Е. Слуцкий Д.Д. Стиглер Д.Ю. Стиглиц С.Г. Струмилин В.А. Татаринов Д. Тобин И.А. Трахтенберг М.И. Туган-Барановский М.И. Туган - Барановский И. Фишер А.Ф. Фортунатов Ж. Фреско А.В.Чаянов А.В. Чаянов Ф.В. Чижов С.Ф. Шарапов Л. Шепли А.Л. Штиглиц Т.У. Шульц Доклады 1-го этапа Доклады 2-го этапа Календарь мероприятий Архив мероприятий
Вход в тест-сектор
Логин:
Пароль:



Телефоны для связи: +7 (908) 636 82 68, +7 (912) 284 18 48
Анонсы мероприятий

11.10.2022

Финансовый мониторинг банков. Текущий анализ

Вебинар из серии "О чем молчат банкиры"

Дата: 19 октября 2022 г.

card-sharushinskaya.jpgВебинар важен для: руководителей, собственников компаний, ИП, а также преподавателей финансовых дисциплин.

О вебинаре: Согласно вступившим с 01 июля 2022 г. положениям Федерального закона от 21.12.2021 N 423-ФЗ, ЦБ РФ и банки будут оценивать риск совершения подозрительных операций российскими юрлицами и ИП, а также относить их к одной из групп риска.

Группировка клиентов осуществляется посредством действующей с 1 июля 2022 г. платформы Банка России "Знай своего клиента", содержащей сведения о 7 млн. организаций и ИП. Банк России разделил организации и предпринимателей по давно применяемой коммерческими банками системе "Светофор" на зеленую (низкий риск), желтую (средний риск) и красную группу (высокий риск).

От итогов оценки рисков зависят меры, которые кредитные организации смогут или будут обязаны применить к клиенту.

Лектор: Шарушинская Ольга Викторовна - директор филиала СДМ-Банка в Екатеринбурге.

В программе вебинара:

  • Новые правила финансового мониторинга с 01.07.2022 г. Как работают новые правила? Какие выводы можно сделать из приобретенного опыта за истекший период? Как снизить риски?
  • Группы риска клиентов. Порядок реабилитации. Последствия для бизнеса.
  • Новые правела ведения внешнеэкономических операций для физических и юридических лиц. Перечень ограничений и запретов для бизнеса.
  • Глобальные задачи для бизнеса в условиях текущей политической и экономической ситуации. Параллельный импорт. Правила осуществления платежей. Финансовая разведка европейских банков. Что и как проверяют. Рекомендации.
  • Ответы на вопросы.

Время проведения: с 10:00 часов (! - время московское)
Место проведения: online-трансляция - в любой город РФ

! - Желающим получить запись семинара или сертификат участника семинара необходимо оплатить по реквизитам 450 руб.

Регистрация на вебинар обязательна на странице:
https://proftest.ru/obuchenie/raspisanie-seminarov/biznes-i-polifinansyi/finansovyij-monitoring-bankov.-tekushhij-analiz

Реклама