Новости конкурса ВУЗы-участники О конкурсе Итоги конкурса Тесты конкурса Библиотека конкурса В.П. Безобразов Г.С. Беккер А.И. Буковецкий Л. Вальрас Е.С. Варга А.И. Васильев К.С. Веселовский В.П. Воронцов А.Г. Гранберг С.М. Гуриев Н.Я. Данилевский В.К. Дмитриев В.К. Дмитриев Ф.В. Езерский А.А. Исаев А.А. Исаев Е.Ф. Канкрин Л.В. Канторович Л.В. Канторович Д.Н. Кейнс В.А. Ключарёв Н.Д. Кондратьев Н.Д. Кондратьев Н.Д. Кондратьев Н.Д. Кондратьев Ф. Котлер Г.М. Кржижановский И.М Кулишер Е.И. Ламанский В.В. Леонтьев И.А. Майбуров В.А. Мау Д.И. Менделеев П.Р. Милгром В.С. Немчинов А.Д. Нечволодов М.Ф. Орлов В.Парето В.Д. Патрушев Г.Б. Поляк Г.Б. Поляк П.И. Попов И.Т. Посошков С.Н. Прокопович Е.Е. Слуцкий Е.Е. Слуцкий Д.Д. Стиглер Д.Ю. Стиглиц С.Г. Струмилин В.А. Татаринов Д. Тобин И.А. Трахтенберг М.И. Туган-Барановский М.И. Туган - Барановский И. Фишер А.Ф. Фортунатов Ж. Фреско А.В.Чаянов А.В. Чаянов Ф.В. Чижов С.Ф. Шарапов Л. Шепли А.Л. Штиглиц Т.У. Шульц Доклады 1-го этапа Доклады 2-го этапа Календарь мероприятий Архив мероприятий
Вход в тест-сектор
Логин:
Пароль:



Телефоны для связи: +7 (908) 636 82 68, +7 (912) 284 18 48
Новости банков

02.08.2024

ЦБ начал реализацию новых законов по использованию ЦФА во внешнеторговой деятельности

Банк России представил проект указания с требованиями к иностранным держателям ЦФА. Этот шаг соответствует мировой практике комплаенса и KYC

Основные положения:

  • Лицензия и требования:
    Иностранные компании, которые могут владеть и управлять ценными бумагами и имуществом в своей стране, могут хранить ЦФА. Они обязаны предоставлять российским операторам информационных систем (ОИС) информацию о своих клиентах в течение семи рабочих дней после запроса.
  • Обмен информацией: Иностранные держатели должны раскрывать данные о своих клиентах, включая ФИО, гражданство, дату рождения, номер документа, удостоверяющего личность, количество цифровых активов и их идентификацию.

Соответствие мировой практике:

  • Проект указания соответствует международным стандартам комплаенса и KYC.
  • Российские ЦФА представляют собой аналог ценных бумаг, что близко к понятию security-токенов в международных правовых системах.

Инфраструктурные и правовые аспекты:

  • Для полноценной реализации необходимы лицензии у специализированных депозитариев.
  • Западные правовые системы не имеют аналогов ЦФА, что создаёт дополнительные сложности.

Риски и вызовы:

  • Высокие санкционные риски для компаний из недружественных юрисдикций.
  • Отсутствие единого окна для доступа ко всем первичным предложениям потребует получения статуса номинального держателя у каждого ОИС.
  • Эксперты считают, что компании из дружественных стран будут иметь преимущество, в то время как посредникам из недружественных стран придётся балансировать между санкционной повесткой и расчётами в ЦФА.

Источник: ПЛАС-журнал: https://plusworld.ru/articles/60431/
Реклама