|
|
|---|
| № |
Наименование |
Срок |
Вопросов |
| 1 |
Темы теста:
- Организация и лицензирование банковской деятельности
- Органы управления банка
- Деятельность подразделений банка
- Экономические нормативы банка
- Обязательные резервы
- Кредитные операции
- Кассовые операции банка
- Банковские счета и вклады
- Переводы денежных средств
- Операции с ценными бумагами
- Валютные операции
- Банковские риски
- Внутренний контроль
- Отчетность банка. Баланс банка
- Организация бухгалтерского учета. План счетов банка
- ПОД/ФТ
- Надзорная деятельность Банка России
- Трудовое законодательство
- Ответственность банка и его должностных лиц
- Деятельность клиентов
|
01 - 31.03.2026 |
20 |
| 2 |
Темы теста:
- Организация и лицензирование банковской деятельности
- Органы управления банка
- Деятельность подразделений банка
- Нормативы банка
- Обязательные резервы
- Кредитные операции
- Кассовые операции банка
- Банковские счета и вклады
- Переводы денежных средств
- Операции с ценными бумагами
- Валютные операции
- Банковские риски
- Внутренний контроль и внутренний аудит
- Отчетность банка. Раскрытие информации
- Организация бухгалтерского учета. План счетов банка
- ПОД/ФТ
- Надзорная деятельность Банка России
- Ответственность банка и его должностных лиц
- Трудовое законодательство
- Деятельность клиентов
|
01 - 31.03.2026 |
100 |
| 3 |
Темы теста:
- Организация банковской деятельности
- Общие вопросы бухгалтерского учета
- Внутрибанковский контроль
- Учет кассовых операций
- Учет валютных, конверсионных операций. Контроль ОВП
- Учет межбанковских (межфилиальных) расчетов
- Безналичные расчеты, картотеки, акцептование
- Учет кредитных операций
- Учет операций по вкладам, переводам физических лиц
- Учет операций с ценными бумагами
- Учет операций с драгоценными металлами, памятными монетами
- Учет резервов
- Учет основных средств и нематериальных активов
- Учет заработной платы и расчетов с подотчетными лицами
- Налогообложение
- Учет налогов
- СПОД и реформация баланса
- Инвентаризация
- Финансовая отчетность и раскрытие информации
- ПОД/ФТ
|
01 - 31.03.2026 |
20 |
| 4 |
Темы теста:
- Организация банковской деятельности
- Общие вопросы бухгалтерского учета
- Внутрибанковский контроль
- Учет кассовых операций
- Учет валютных, конверсионных операций. Контроль ОВП
- Учет межбанковских (межфилиальных) расчетов
- Безналичные расчеты, картотеки, акцептование
- Учет кредитных операций
- Учет операций по вкладам, переводам физических лиц
- Учет операций с ценными бумагами и ПФИ
- Учет операций с драгоценными металлами, памятными монетами
- Учет резервов
- Учет заработной платы и расчетов с подотчетными лицами
- Учет основных средств и нематериальных активов
- Налогообложение
- Учет налогов
- СПОД и реформация баланса
- Инвентаризация
- Финансовая отчетность и раскрытие информации
- ПОД/ФТ
|
01 - 31.03.2026 |
100 |
| 5 |
Темы теста:
- Общие вопросы по организации банковской деятельности
- Общие вопросы по организации деятельности ВСП
- Правила и порядок открытия и ведения банковских счетов физических и юридических лиц
- Правила и порядок осуществления переводов денежных средств клиентов
- Организация кассовой работы в ВСП
- Кассовое обслуживание физических лиц и порядок осуществления банковских операций с наличной иностранной валютой
- Инкассация и кассовое обслуживание юридических лиц
- Правила и порядок привлечения денежных средств физических лиц во вклады
- Правила кредитования и кредитные операции с физическими лицами
- Правила кредитования и кредитные операции с юридическими лицами
- Основы валютного законодательства РФ
- Основы функционирования системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации
- Основные счета плана счетов по учету операций банка с клиентами
- Организация ПОД/ФТ в кредитных организациях
- Общие вопросы по деятельности клиентов - юридических лиц
- Управление банковскими рисками в кредитной организации
- Обеспечение информационной безопасности
- Защита прав потребителей финансовых услуг
- Общие вопросы по трудовому законодательству и охране труда
- Взаимодействие с уполномоченными органами по счетам и операциям клиентов
|
01 - 31.03.2026 |
20 |
| 6 |
Темы теста:
- Общие вопросы по организации банковской деятельности
- Общие вопросы по организации деятельности ВСП
- Правила и порядок открытия и ведения банковских счетов физических и юридических лиц
- Правила и порядок осуществления переводов денежных средств клиентов
- Организация кассовой работы в ВСП
- Кассовое обслуживание физических лиц и порядок осуществления банковских операций с наличной иностранной валютой
- Инкассация и кассовое обслуживание юридических лиц
- Правила и порядок привлечения денежных средств физических лиц во вклады
- Правила кредитования и кредитные операции с физическими лицами
- Правила кредитования и кредитные операции с юридическими лицами
- Основы валютного законодательства РФ
- Основы функционирования системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации
- Основные счета плана счетов по учету операций банка с клиентами
- Организация ПОД/ФТ в кредитных организациях
- Общие вопросы по деятельности клиентов - юридических лиц
- Управление банковскими рисками в кредитной организации
- Обеспечение информационной безопасности
- Защита прав потребителей финансовых услуг
- Общие вопросы по трудовому законодательству и охране труда
- Взаимодействие с уполномоченными органами по счетам и операциям клиентов
|
01 - 31.03.2026 |
100 |
| 7 |
Темы теста:
- Нормативные документы
- Регулирование кредитных операций (соблюдение нормативов, управление рисками)
- Кредитный договор
- Способы обеспечения исполнения обязательств
- Общие вопросы деятельности юридических лиц и ИП
- Особенности предоставления кредитов юридическим лицам
- Особенности предоставления кредитов физическим лицам
- Особенности проведения отдельных видов кредитных сделок
- Контроль анализа и оценки финансового положения заемщиков
- Проверка правоспособности участников сделки
- Контроль оценки кредитного риска по ссуде (определения категории качества ссуды и обеспечения по ссуде)
- Особенности формирования РВПС
- Особенности формирования РВП
- Контроль формирования портфелей однородных ссуд, портфелей однородных требований
- Учет и отчетность кредитных операций
- Контроль формирования и ведения кредитных досье
- Контроль предоставления информации в бюро кредитных историй
- Контроль работы с безнадежной задолженностью
- Ответственность перед банком за причиненные действиями (бездействием) убытки
- Идентификация клиентов в целях ПОД/ФТ
|
01 - 31.03.2026 |
20 |
| 8 |
Темы теста:
- Нормативные документы
- Регулирование кредитных операций (соблюдение нормативов, управление рисками)
- Кредитный договор
- Способы обеспечения исполнения обязательств
- Общие вопросы деятельности юридических лиц и ИП
- Особенности предоставления кредитов юридическим лицам
- Особенности предоставления кредитов физическим лицам
- Особенности проведения отдельных видов кредитных сделок
- Контроль анализа и оценки финансового положения заемщиков
- Проверка правоспособности участников сделки
- Контроль оценки кредитного риска по ссуде (определения категории качества ссуды и обеспечения по ссуде)
- Особенности формирования РВПС
- Особенности формирования РВП
- Контроль формирования портфелей однородных ссуд, портфелей однородных требований
- Учет и отчетность по кредитным операциям
- Контроль формирования и ведения кредитных досье
- Контроль предоставления информации в бюро кредитных историй
- Контроль работы с безнадежной задолженностью
- Ответственность перед банком за причиненные действиями (бездействием) убытки
- Идентификация клиентов в целях ПОД/ФТ
|
01 - 31.03.2026 |
100 |
| 9 |
Темы теста:
- Общие вопросы направления деятельности Кредитного комитета банка
- Кредитная политика банка
- Виды кредитования и сделок
- Особенности предоставления кредитов отдельным видам заемщиков
- Оценка кредитного риска
- Классификация ссудной задолженности
- Влияние обеспечения на классификацию ссуды
- Формирование РВПС и РВП
- Регулирование резерва по обесцененным ссудам
- Управление кредитным риском
- Установление лимитов кредитных рисков
- Принятие решения о списании безнадежной задолженности
|
01 - 31.03.2026 |
15 |
| 10 |
Темы теста:
- Общие вопросы деятельности Кредитного комитета банка
- Кредитная политика банка
- Виды кредитования и сделок
- Особенности предоставления кредитов отдельным видам заемщиков
- Оценка кредитного риска
- Классификация ссудной задолженности
- Влияние обеспечения на классификацию ссуды
- Формирование РВПС и РВП
- Регулирование резерва по обесцененным ссудам
- Управление кредитным риском
- Установление лимитов кредитных рисков
- Принятие решения о списании безнадежной задолженности
|
01 - 31.03.2026 |
65 |
| 11 |
Темы теста:
- Основы организации банковской деятельности
- Правовые аспекты деятельности юридических лиц и ИП
- Основные правила трудовых правоотношений
- Организация работы по минимизации операционного, репутационного и др. рисков в рамках РКО
- Порядок открытия банковских счетов
- Расчеты платежными поручениями
- Расчеты аккредитивами
- Расчеты платежными требованиями
- Расчеты инкассовыми поручениями
- Операции с наличными деньгами и ценностями
- Операции по вкладам
- Переводы физических лиц
- Кредитование банковских счетов
- Обслуживание банковских карт
- Валютные операции клиентов
- Ограничение операций по расчетным счетам
- Взаимодействие с уполномоченными органами по операциям клиентов (работа с запросами)
- Организация обслуживания ЛСИ и МГН
- Организация финансового мониторинга в рамках РКО
- Ответственность за нарушения в банковской сфере
|
01 - 31.03.2026 |
20 |
| 12 |
Темы теста:
- Основы организации банковской деятельности
- Правовые аспекты деятельности юридических лиц и ИП
- Основные правила трудовых правоотношений
- Организация работы по минимизации операционного, репутационного и других рисков в рамках РКО
- Порядок открытия банковских счетов
- Организация расчетов
- Меры противодействия финансовым мошенникам
- Контроль за совершением операций
- Расчеты платежными поручениями
- Расчеты аккредитивами
- Расчеты платежными требованиями
- Расчеты инкассовыми поручениями
- Операции с наличными деньгами и ценностями
- Операции по вкладам
- Переводы физических лиц
- Кредитование банковских счетов
- Обслуживание банковских карт
- Валютные операции клиентов
- Ограничение операций по расчетным счетам
- Взаимодействие с уполномоченными органами по операциям клиентов (в т.ч. работа с запросами)
- Организация обслуживания ЛСИ и МГН
- Организация финансового мониторинга в рамках РКО
- Контроль за своевременностью и правильностью отражения в бухгалтерском учете операций в рамках РКО
- Составление отчетности, относящейся к РКО
- Ответственность за нарушения в банковской сфере
|
01 - 31.03.2026 |
100 |
| 13 |
Темы теста:
- Нормативные документы
- Общие вопросы организации кассовой работы
- Требования к технической укрепленности
- Организация обслуживания ЛСИ и МГН
- Обеспечение сохранности денежной наличности и ценностей
- Ревизия кассы
- Признаки подлинности банкнот
- Обработка, формирование и упаковка наличных денег
- Организация работы с сомнительными, неплатежеспособными и поддельными ден.знаками
- Организация работы с наличными деньгами при использовании автоматических устройств
- Перевозка и инкассация наличных денег
- Организация работы с наличной иностранной валютой
- Кассовое обслуживание юридических лиц
- Кассовое обслуживание физических лиц
- Кассовое обслуживание кредитных организаций в учреждениях Банка России
- Бухгалтерский учет и налогообложение кассовых операций
- Формирование и хранение кассовых документов
- Завершение рабочего дня заведующим кассой
- Учет и хранение слитков драгоценных металлов
|
01 - 31.03.2026 |
19 |
| 14 |
Темы теста:
- Нормативные документы
- Перспективы развития НДО в России
- Общие вопросы организации кассовой работы
- Требования к технической укрепленности
- Организация обслуживания ЛСИ и МГН
- Обеспечение сохранности денежной наличности и ценностей
- Ревизия кассы
- Признаки подлинности банкнот
- Обработка, формирование и упаковка наличных денег
- Организация работы с сомнительными, неплатежеспособными и поддельными денежными знаками
- Организация работы с наличными деньгами при использовании автоматических устройств
- Перевозка и инкассация наличных денег
- Организация работы с наличной иностранной валютой
- Кассовое обслуживание юридических лиц
- Кассовое обслуживание физических лиц
- Кассовое обслуживание кредитных организаций в учреждениях Банка России
- Бухгалтерский учет и налогообложение кассовых операций
- Формирование и хранение кассовых документов
- Завершение рабочего дня заведующим кассой
- Учет и хранение слитков драгоценных металлов
|
01 - 31.03.2026 |
100 |
| 15 |
Темы теста:
- Нормативные документы
- Общие вопросы внутреннего контроля
- Система внутреннего контроля
- Система органов внутреннего контроля
- Организация службы внутреннего аудита
- Руководитель службы внутреннего аудита
- Права и обязанности сотрудников службы внутреннего аудита
- Документы службы внутреннего аудита
- Методы осуществления проверок
- Контроль привлечения денежных средств физических и юридических лиц
- Контроль размещения денежных средств от своего имени и за свой счет
- Контроль инкассации денежных средств и кассового обслуживания физических и юридических лиц
- План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности кредитной организации в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных
- Контроль управления информационными потоками
- Оценка состояния корпоративного управления
- Порядок оценки системы оплаты труда в кредитной организации
- Информация о системе внутреннего контроля, предоставляемая в Банк России
- Отчетность о системе внутреннего контроля, предоставляемая в Банк России
- Порядок оценки Банком России качества систем внутреннего контроля
- Требования к организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
|
01 - 31.03.2026 |
20 |
| 16 |
Темы теста:
- Нормативные документы
- Общие вопросы внутреннего контроля
- Система внутреннего контроля
- Система органов внутреннего контроля
- Организация службы внутреннего аудита
- Руководитель службы внутреннего аудита
- Права и обязанности сотрудников службы внутреннего аудита
- Документы службы внутреннего аудита
- Методы осуществления проверок
- Контроль привлечения денежных средств физических и юридических лиц
- Контроль размещения денежных средств от своего имени и за свой счет
- Контроль инкассации денежных средств и кассового обслуживания физических и юридических лиц
- План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности кредитной организации в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных
- Контроль управления информационными потоками
- Оценка состояния корпоративного управления
- Порядок оценки системы оплаты труда в кредитной организации
- Информация о системе внутреннего контроля, предоставляемая в Банк России
- Отчетность о системе внутреннего контроля, предоставляемая в Банк России
- Порядок оценки Банком России качества систем внутреннего контроля
- Требования к организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
|
01 - 31.03.2026 |
100 |
| 17 |
Темы теста:
- Нормативные документы
- Система внутреннего контроля
- Организация внутреннего контроля
- Система органов внутреннего контроля
- Служба внутреннего контроля
- Организация службы внутреннего контроля
- Руководитель службы внутреннего контроля
- Управление рисками
- Организация управления регуляторным риском
- Мониторинг и оценка регуляторного риска
- Комплаенс-риск
- Обязанности Совета директоров и исполнительных органов по комплаенс-риску
- Принципы комплаенса и комплаенс-функции
- Оценка состояния корпоративного управления
- Оценка экономического положения банков
- Порядок оценки системы оплаты труда в кредитной организации
- Контроль и отчетность службы внутреннего контроля
- Порядок оценки Банком России качества системы внутреннего контроля
- План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности кредитной организации в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных
- Требования к организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
|
01 - 31.03.2026 |
20 |
| 18 |
Темы теста:
- Нормативные документы
- Система внутреннего контроля
- Организация внутреннего контроля
- Система органов внутреннего контроля
- Служба внутреннего контроля
- Организация службы внутреннего контроля
- Руководитель службы внутреннего контроля
- Управление рисками
- Организация управления регуляторным риском
- Мониторинг и оценка регуляторного риска
- Комплаенс-риск
- Принципы комплаенса и комплаенс-функции
- Обязанности Совета директоров и исполнительных органов по комплаенс-риску
- Оценка состояния корпоративного управления
- Оценка экономического положения банков
- Порядок оценки системы оплаты труда в кредитной организации
- Контроль и отчетность службы внутреннего контроля
- Порядок оценки Банком России качества системы внутреннего контроля
- План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности кредитной организации в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных
- Требования к организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
|
01 - 31.03.2026 |
100 |
| 19 |
Темы теста:
- Международное сотрудничество в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
- Организация ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в РФ
- Деятельность уполномоченного органа (ФСФМ)
- Общие требования к организации работы в кредитных организациях в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
- Квалификационные требования, права и обязанности ответственного сотрудника по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
- Требования к разработке ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ кредитной организации
- Права и обязанности сотрудников банка в рамках ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
- Общие требования к идентификации клиентов, их представителей
- Идентификация выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев
- Упрощенная идентификация
- Отдельные вопросы проведения идентификации
- Замораживание (блокирование)
- Отказ от заключения договора банковского счета, от выполнения совершения операций, расторжение договора банковского счета
- Операции, подлежащие обязательному контролю
- Признаки, указывающие на необычный характер сделки
- Порядок предоставления сведений в Росфинмониторинг
- Порядок формирования ФЭС
- Требования к подготовке и обучению кадров в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
- Осуществление Банком России контроля за исполнением ФЗ N 115-ФЗ
- Меры ответственности за нарушения ФЗ N 115-ФЗ
|
01 - 31.03.2026 |
20 |
| 20 |
Темы теста:
- Международное сотрудничество в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
- Организация ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в РФ
- Деятельность уполномоченного органа (Росфинмониторинга)
- Общие требования к организации работы в кредитных организациях в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
- Квалификационные требования, права и обязанности ответственного сотрудника по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
- Требования к разработке ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ кредитной организации
- Права и обязанности сотрудников банка в рамках ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
- Общие требования к идентификации клиентов, их представителей
- Идентификация выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев
- Упрощенная идентификация
- Отдельные вопросы проведения идентификации
- Замораживание (блокирование) денежных средств и имущества
- Отказ от заключения договора банковского счета, от выполнения совершения операций, расторжение договора банковского счета
- Операции, подлежащие обязательному контролю
- Признаки, указывающие на необычный характер сделки
- Порядок предоставления сведений в Росфинмониторинг
- Порядок формирования ФЭС
- Требования к подготовке и обучению кадров в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
- Осуществление Банком России контроля за исполнением законодательства о ПОД/ФТ
- Меры ответственности за нарушения ФЗ N 115-ФЗ
|
01 - 31.03.2026 |
100 |
| 21 |
Темы теста:
- Нормативные документы в области информационной безопасности
- Внутренние документы в области информационной безопасности
- Менеджмент информационной безопасности
- Менеджмент инцидентов информационной безопасности
- Менеджмент непрерывности бизнеса
- Организация защиты от вредоносного кода
- Организация защиты информации при использовании сети Интернет
- Организация защиты персональных данных
- Организация защиты информации при осуществлении переводов денежных средств
- Организация бесперебойности функционирования ПС
- Организация обмена сообщениями с уполномоченными органами
- Организация охраны конфиденциальной информации
- Организация использования СКЗИ, средств антивирусной защиты
- Организация взаимодействия с организациями по вопросам обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак и реагирования на компьютерные инциденты
- Организация информационной безопасности банковских процессов
- Организация взаимодействия с платформой цифрового рубля
- Риски информационной безопасности и операционная надежность
- Ответственность за правонарушения в сфере информационной безопасности
|
01 - 31.03.2026 |
18 |
| 22 |
Темы теста:
- Нормативные документы в области информационной безопасности
- Внутренние документы в области информационной безопасности
- Менеджмент информационной безопасности
- Менеджмент инцидентов информационной безопасности
- Менеджмент непрерывности бизнеса
- Организация защиты от вредоносного кода
- Организация защиты информации при использовании сети Интернет
- Организация защиты персональных данных
- Организация защиты информации при осуществлении переводов денежных средств
- Организация бесперебойности функционирования ПС
- Организация обмена сообщениями с уполномоченными органами и иными субъектами
- Организация охраны конфиденциальной информации
- Организация использования СКЗИ, средств антивирусной защиты
- Организация взаимодействия с организациями по вопросам обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак и реагирования на компьютерные инциденты
- Организация информационной безопасности банковских процессов
- Организация взаимодействия с платформой цифрового рубля
- Организация тестирования на проникновение и анализа уязвимостей информационной безопасности ОИИ
- Риски информационной безопасности и операционная надежность
- Ответственность за правонарушения в сфере информационной безопасности
|
01 - 31.03.2026 |
80 |
| 23 |
Темы теста:
- Законодательство Российской Федерации в области банковской деятельности
- Законодательство Российской Федерации в области рынка ценных бумаг
- Валютное законодательство Российской Федерации
- Основы договорного права
- Теоретические и практические аспекты денежного и валютного рынка
- Теоретические и практические аспекты срочного рынка
- Теоретические и практические аспекты функционирования рынка межбанковских кредитов и депозитов
- Система рефинансирования коммерческих банков Банком России
- Система биржевой торговли и внебиржевого рынка ценных бумаг
- Инструментарий рынка Форекс
- Доверительное управление средствами клиентов
- Брокерсоке обслуживание клиентов
- Особенности платежной системы Российской Федерации и международных платежных систем
- Методы оценки краткосрочной и среднесрочной ликвидности
- Контроль открытой валютной позиции банка
- Бухгалтерский учет стандартных банковских операций
- Основные параметры финансовой отчетности
- Основы и методы фундаментального анализа
- Основы и методы технического анализа
- Текущая ситуация на денежном и фондовом рынках
|
01 - 31.03.2026 |
20 |
| 24 |
Темы теста:
- Законодательство Российской Федерации в области банковской деятельности
- Законодательство Российской Федерации в области рынка ценных бумаг
- Валютное законодательство Российской Федерации
- Основы договорного права
- Теоретические и практические аспекты денежного и валютного рынка
- Теоретические и практические аспекты срочного рынка
- Теоретические и практические аспекты функционирования рынка межбанковских кредитов и депозитов
- Система рефинансирования коммерческих банков Банком России
- Система биржевой торговли и внебиржевого рынка ценных бумаг
- Инструментарий рынка Форекс
- Доверительное управление средствами клиентов
- Брокерское обслуживание клиентов
- Особенности платежной системы Российской Федерации и международных платежных систем
- Методы оценки краткосрочной и среднесрочной ликвидности
- Контроль открытой валютной позиции банка
- Бухгалтерский учет стандартных банковских операций
- Основные параметры финансовой отчетности
- Основы и методы фундаментального анализа
- Основы и методы технического анализа
- Текущая ситуация на денежном и фондовом рынках
- Особенности совершения операций в условиях санкционных ограничений
|
01 - 31.03.2026 |
80 |
| 25 |
Темы теста:
- Нормативные документы по кредитованию
- Регулирование кредитных операций
- Юридические аспекты деятельности предприятий
- Продажа кредитных продуктов корпоративным клиентам
- Особенности кредитования юридических лиц
- Оценка финансового состояния заемщика
- Обеспечение корпоративного кредита
- Классификация ссуд и оценка риска
- Формирование резерва на возможные потери
- Заключение кредитного договора с корпоративным клиентом
- Мониторинг кредитного договора с корпоративным клиентом
- Списание нереальной к взысканию задолженности
- Бухгалтерский учет и отчетность по кредитным операциям
- Противодействие легализации (ПОД/ФТ)
|
01 - 31.03.2026 |
15 |
| 26 |
Темы теста:
- Нормативные документы по кредитованию
- Регулирование кредитных операций
- Юридические аспекты деятельности предприятий
- Продажа кредитных продуктов корпоративным клиентам
- Особенности кредитования юридических лиц
- Оценка финансового состояния заемщика
- Обеспечение корпоративного кредита
- Классификация ссуд и оценка риска
- Формирование резерва на возможные потери
- Заключение кредитного договора с корпоративным клиентом
- Мониторинг кредитного договора с корпоративным клиентом
- Списание нереальной к взысканию задолженности
- Бухгалтерский учет и отчетность по кредитным операциям
- Противодействие легализации (ПОД/ФТ)
- Особенности совершения операций в условиях санкционных ограничений
|
01 - 31.03.2026 |
75 |
| 27 |
Темы теста:
- Нормативные документы по кредитованию
- Регулирование кредитных операций
- Рассмотрение кредитной заявки
- Заключение договора потребительского кредита
- Кредитные истории
- Классификация ссуд и оценка риска
- Формирование резервов
- Мониторинг кредитного договора
- Обеспечение кредита
- Обращение взыскания на заложенное имущество
- Кредитные операции по банковским картам
- Учет кредитных операций
- Противодействие легализации (ПОД/ФТ)
|
01 - 31.03.2026 |
20 |
| 28 |
Темы теста:
- Нормативные документы по кредитованию
- Регулирование кредитных операций
- Рассмотрение кредитной заявки
- Заключение договора потребительского кредита
- Кредитные истории
- Классификация ссуд и оценка риска
- Формирование резервов
- Мониторинг кредитного договора
- Обеспечение кредита
- Обращение взыскания на заложенное имущество
- Кредитные операции по банковским картам
- Учет кредитных операций
- Противодействие легализации (ПОД/ФТ)
- Особенности совершения операций в условиях санкционных ограничений
|
01 - 31.03.2026 |
90 |
| 29 |
Темы теста:
- Нормативные документы по ипотечному кредитованию
- Современные методы получения, анализа, обработки информации
- Продажа ипотечных продуктов
- Оценка платежеспособности заемщика и качества предмета ипотеки
- Подготовка и заключение сделок ипотечных кредитов
- Государственная регистрация ипотеки
- Обеспечение процедур выпуска закладной
- Мониторинг ипотечного кредита
- Реализация предмета ипотеки
|
01 - 31.03.2026 |
10 |
| 30 |
Темы теста:
- Нормативные документы по ипотечному кредитованию
- Современные методы получения, анализа, обработки информации
- Продажа ипотечных продуктов
- Оценка платежеспособности заемщика и качества предмета ипотеки
- Подготовка и заключение сделок ипотечных кредитов
- Государственная регистрация ипотеки
- Обеспечение процедур выпуска закладной
- Мониторинг ипотечного кредита
- Реализация предмета ипотеки
- Особенности совершения операций в условиях санкционных ограничений
|
01 - 31.03.2026 |
60 |
| 31 |
Темы теста:
- Общие вопросы по организации банковской деятельности
- Нормативные документы, регламентирующие порядок совершения банковских операций
- Договор банковского счета
- Карточка образцов подписей и печати
- Открытие банковского счета
- Закрытие банковского счета
- Распоряжение счетом. Доверенность
- Операции с наличными денежными средствами
- Расчеты платежными поручениями
- Расчеты по аккредитивам в валюте РФ
- Прямое дебетование и расчеты инкассовыми поручениями
- Расчеты по системе Банка России, межбанковские и межфилиальные расчеты
- Ведение картотеки к внебалансовому счету 90901
- Расчеты при недостаточности средств на счете (картотека 90902)
- Оформление расчетных документов
- Особенности обслуживания ЛСИ и МГН
- Работа с исполнительными документами
- Валютные операции по счетам юр.лиц и ИП
- План счетов и учет операций
- ПОД/ФТ
|
01 - 31.03.2026 |
20 |
| 32 |
Темы теста:
- Общие вопросы по организации банковской деятельности
- Нормативные документы, регламентирующие порядок совершения банковских операций
- Договор банковского счета
- Карточка образцов подписей и печати
- Открытие банковского счета
- Закрытие банковского счета
- Распоряжение счетом. Доверенность
- Операции с наличными денежными средствами
- Расчеты платежными поручениями
- Расчеты по аккредитивам в валюте РФ
- Прямое дебетование и расчеты инкассовыми поручениями
- Расчеты через систему Банка России, межбанковские и межфилиальные расчеты
- Ведение картотеки 90901
- Расчеты при недостаточности средств на счете (картотека 90902)
- Оформление расчетных документов
- Особенности обслуживания ЛСИ и МГН
- Работа с исполнительными документами
- Валютные операции по счетам юр.лиц и ИП
- Кредитование банковского счета
- Приостановление операций по счету, арест средств на счете
- План счетов и учет операций
- Корпоративные банковские карты
- ПОД/ФТ
- Ответственность банка и должностных лиц
- Особенности совершения операций в условиях санкционных ограничений
|
01 - 31.03.2026 |
120 |
| 33 |
Темы теста:
- Нормативные документы
- Общие вопросы по организации банковской деятельности
- Договор банковского счета/вклада
- Открытие/закрытие банковского счета/вклада
- Порядок совершения операций по счету/вкладу
- Переводы денежных средств со счетов физических лиц
- Распоряжение счетом (вкладом): доверенности, завещания
- Проценты по счету/вкладу
- Кредитные операции
- Кассовые операции и хранение ценностей
- Переводы граждан в валюте РФ и иностранной валюте без открытия счета
- Операции по банковским картам физических лиц
- Взыскание средств со счетов физических лиц
- План счетов, учет операций
- Исправительные проводки
- Особенности обслуживания ЛСИ и МГН
- Защита прав клиентов, противодействие финансовому мошенничеству
- Страхование вкладов
- ПОД/ФТ
- Ответственность банков и должностных лиц
|
01 - 31.03.2026 |
20 |
| 34 |
Темы теста:
- Нормативные документы
- Общие вопросы по организации банковской деятельности
- Договор банковского счета/вклада
- Открытие/закрытие банковского счета/вклада
- Порядок совершения операций по счету/вкладу
- Переводы денежных средств со счетов физических лиц
- Распоряжение счетом (вкладом): доверенности, завещания
- Проценты по счету/вкладу
- Кредитные операции
- Кассовые операции и хранение ценностей
- Переводы граждан в валюте РФ и иностранной валюте без открытия счета
- Операции по банковским картам физических лиц
- Взыскание средств со счетов физических лиц
- План счетов, учет операций
- Исправительные проводки
- Особенности обслуживания ЛСИ и МГН
- Защита прав клиентов, противодействие финансовым мошенникам
- Страхование вкладов
- ПОД/ФТ
- Ответственность банков и должностных лиц
- Особенности совершения операций в условиях санкционных ограничений
|
01 - 31.03.2026 |
100 |
| 35 |
Темы теста:
- Нормативные документы
- Терминология Унифицированных правил
- Обязательства сторон документарному аккредитиву
- Коммерческие, транспортные, страховые и иные документы, представляемые по аккредитиву
- Международная стандартная практика проверки документов по документарным аккредитивам по UCP-600
- Исполнение аккредитива
- Межбанковское рамбурсирование по документарным аккредитивам
- Общие положения и определения в расчетах по инкассо
- Формы и структура инкассо
- Формы представления инкассо
- Обязательства и ответственность при расчетах по инкассо
- Платеж, процент, комиссия и расходы по операциям инкассо
- Определения и общие положения по гарантиям
- Обязательства и ответственность сторон по гарантии
- Требования по гарантии
- INCOTERMS 2010
- SWIFT standards
- Валютный контроль
- Бухгалтерский учет документарных операций
- ПОД/ФТ
|
01 - 31.03.2026 |
20 |
| 36 |
Темы теста:
- Нормативные документы
- Терминология Унифицированных правил
- Обязательства сторон документарному аккредитиву
- Коммерческие, транспортные, страховые и иные документы, представляемые по аккредитиву
- Международная стандартная практика проверки документов по документарным аккредитивам по UCP-600
- Исполнение аккредитива
- Межбанковское рамбурсирование по документарным аккредитивам
- Общие положения и определения в расчетах по инкассо
- Формы и структура инкассо
- Формы представления инкассо
- Обязательства и ответственность при расчетах по инкассо
- Платеж, процент, комиссия и расходы по операциям инкассо
- Определения и общие положения по гарантиям
- Обязательства и ответственность сторон по гарантии
- Требования по гарантии
- Срок действия гарантии
- SWIFT standards
- Валютный контроль
- Бухгалтерский учет документарных операций
- ПОД/ФТ
|
01 - 31.03.2026 |
100 |
| 37 |
Темы теста:
- Термины. Понятия. Нормативные документы.
- Платежная система Банка России
- Перевод денежных средств в рамках платежной системы Банка России
- Осуществление расчетов по корсчету в Банке России
- Расчеты платежными поручениями и инкассовыми поручениями
- Критерии участия/ прекращения участия в платежной системе Банка России
- Платежный клиринг и расчеты в системе Банка России
- Банковский счет (Общие вопросы)
- Операции по счетам клиентов
- Оформление расчетных документов
- Процедуры приема и исполнения распоряжений на перевод денежных средств
- Межфилиальные расчеты, расчеты по корр.счетам
- Учет операций по безналичным расчетам
- ПОД/ФТ
- Противодействие финансовым мошенникам
|
01 - 31.03.2026 |
15 |
| 38 |
Темы теста:
- Особенности совершения операций в условиях санкционных ограничений
- Термины. Понятия. Нормативные документы
- Платежная система Банка России (Общие вопросы)
- Критерии участия/ прекращения участия в платежной системе Банка России
- Платежный клиринг и расчеты в системе Банка России
- Взаимодействие между Банком России и участниками платежной системы
- Банковский счет (Общие вопросы)
- Межфилиальные расчеты, расчеты по корр.счетам
- Операции по счетам клиентов
- Расчеты платежными поручениями и инкассовыми поручениями
- Прямое дебетование
- Оформление расчетных документов
- Процедуры приема и исполнения распоряжений на перевод денежных средств
- Противодействие финансовым мошенникам
- Учет операций по безналичным переводам
- ПОД/ФТ
|
01 - 31.03.2026 |
85 |
| 39 |
Темы теста:
- Нормативные документы
- Общие вопросы организации работы кассы
- Права и обязанности кассовых работников
- Кассовые документы
- Прием наличности от организаций
- Выдача наличных денег организациям
- Прием сумок с денежной наличностью
- Кассовые операции с физическими лицами
- Обработка, формирование и упаковки денежной наличности
- Определение подлинности и платежеспособности наличной иностранной валюты
- Определение подлинности и платежеспособности банкнот и монет Банка России
- Организация обслуживания ЛСИ и МГН
- Экспертиза и инкассо наличности
- Операции с наличной иностранной валютой
- Ревизия кассы
- Организация работы с наличными деньгами при использовании автоматических устройств
- Операции с драг.металлами, памятными и инвестиционными монетами
- Завершение рабочего дня кассовым работником
- ПОД/ФТ
|
01 - 31.03.2026 |
19 |
| 40 |
Темы теста:
- Особенности совершения операций в условиях санкционных ограничений
- Нормативные документы
- Общие вопросы организации работы кассы
- Права и обязанности кассовых работников
- Кассовые документы
- Прием наличности от организаций
- Выдача наличных денег организациям
- Прием сумок с денежной наличностью
- Кассовые операции с физическими лицами
- Обработка, формирование и упаковка денежной наличности
- Определение подлинности и платежеспособности банкнот и монет Банка России
- Определение подлинности и платежеспособности наличной иностранной валюты
- Организация обслуживания ЛСИ и МГН
- Экспертиза и инкассо наличности
- Операции с наличной иностранной валютой
- Ревизия кассы
- Организация работы с наличными деньгами при использовании автоматических устройств
- Операции с драг.металлами, памятными и инвестиционными монетами
- Завершение рабочего дня кассовым работником
- ПОД/ФТ
|
01 - 31.03.2026 |
100 |
| 41 |
Темы теста:
- Общие вопросы организации кассовой работы в банке
- Общие требования к перевозке и инкассации наличных денег
- Требования к инкассаторским автомобилям
- Порядок применения служебного оружия
- Загрузка, изъятие наличных денег из банкомата и автоматического сейфа
- Правила перевозки наличных денег
- Правила инкассации наличных денег
- Сдача денежной наличности в учреждение Банка России
- Получение денежной наличности в учреждении Банка России
- Перевозка наличности между банком и его подразделениями
- Порядок действий инкассатора при обнаружении излишков/недостачи, сомнительных ден.знаков
- Кассовые документы
- Ответственность инкассаторов
|
01 - 31.03.2026 |
13 |
| 42 |
Темы теста:
- Общие вопросы организации кассовой работы в банке
- Основные требования к перевозке и инкассации наличных денег
- Ответственность инкассаторов
- Требования к инкассаторским автомобилям
- Порядок применения служебного оружия
- Правила перевозки наличных денег
- Правила инкассации наличных денег
- Загрузка, изъятие наличных денег из банкомата и автоматического сейфа
- Сдача денежной наличности в учреждение Банка России
- Получение денежной наличности в учреждении Банка России
- Перевозка наличности между банком и его подразделениями
- Порядок действий инкассатора при обнаружении излишков/недостачи, сомнительных денежных знаков
- Кассовые документы
|
01 - 31.03.2026 |
65 |
| 43 |
Темы теста:
- Общие вопросы организации банковской деятельности
- Управление ликвидностью банка
- Обязательные нормативы банка
- Открытая валютная позиция
- Банковские риски
- Инсайдерская информация. Манипулирование рынком
- Определение курсов иностранных валют
- Формы и условия рефинансирования Банком России кредитных организаций
- Участие в операциях по предоставлению и погашению кредитов Банка России
- Участие в депозитных операциях Банка России
- Сделки РЕПО с Банком России
- Межбанковские кредиты и депозиты
- Межбанковские сделки с ценными бумагами
- Межбанковские сделки купли-продажи иностранной валюты
- Межбанковские сделки и операции с драгоценными металлами
- Ставки на межбанковском рынке
- Формирование резервов по межбанковским операциям
- Безналичные расчеты по межбанковским операциям
- Бухгалтерский учет межбанковских операций
|
01 - 31.03.2026 |
19 |
| 44 |
Темы теста:
- Общие вопросы организации банковской деятельности
- Управление ликвидностью банка
- Обязательные нормативы банка
- Открытая валютная позиция
- Банковские риски
- Инсайдерская информация. Манипулирование рынком
- Определение курсов иностранных валют
- Формы и условия рефинансирования Банком России кредитных организаций
- Участие в операциях по предоставлению и погашению кредитов Банка России
- Участие в депозитаных операциях Банка России
- Сделки РЕПО с Банком России
- Межбанковские кредиты и депозиты
- Межбанковские сделки с ценными бумагами
- Межбанковские сделки купли-продажи иностранной валюты
- Межбанковские сделки и операции с драгоценными металлами
- Ставки на межбанковском рынке
- Формирование резервов по межбанковским операциям
- Безналичные расчеты по межбанковским операциям
- Бухгалтерский учет межбанковских операций
- Особенности совершения операций в условиях санкционных ограничений
|
01 - 31.03.2026 |
100 |
| 45 |
Темы теста:
- Понятие и виды ценных бумаг и производных финансовых инструментов
- Обращение ценных бумаг и учет прав на них
- Регулирование рынка ценных бумаг
- Гражданско-правовые основы совершения сделок с ценными бумагами
- Профессиональная деятельность банка на рынке ценных бумаг
- Инсайдерская информация и манипулирование рынком
- Управление средствами клиентов на фондовом рынке
- Защита прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг
- Основы и методы фундаментального и технического анализа фондового рынка
- Финансовые вычисления по операциям с ценными бумагами
- Операции банка с ценными бумагами, не связанные с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
- Кредитование под залог ценных бумаг/ операции займа ценных бумаг
- Обязательные нормативы банков
- Основы бухгалтерского учета и налогообложения операций с ценными бумагами
- ПОД/ФТ
|
01 - 31.03.2026 |
15 |
| 46 |
Темы теста:
- Понятие и виды ценных бумаг и производных финансовых инструментов
- Обращение ценных бумаг и учет прав на них
- Регулирование рынка ценных бумаг
- Гражданско-правовые основы совершения сделок с ценными бумагами
- Профессиональная деятельность банка на рынке ценных бумаг
- Инсайдерская информация и манипулирование рынком
- Управление средствами клиентов на фондовом рынке
- Защита прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг
- Основы и методы фундаментального и технического анализа фондового рынка
- Финансовые вычисления по операциям с ценными бумагами
- Операции банка с ценными бумагами, не связанные с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
- Кредитование под залог ценных бумаг/ операции займа ценных бумаг
- Обязательные нормативы банков
- Основы бухгалтерского учета операций с ценными бумагами
- Основы налогообложения операций с ценными бумагами
- ПОД/ФТ
- Особенности совершения операций в условиях санкционных ограничений
|
01 - 31.03.2026 |
85 |
| 47 |
Темы теста:
- Основы макроэкономики, микроэкономики
- Современная финансовая система и финансовый рынок, история развития финансовой системы и финансового рынка
- Современные информационные технологии, справочные и информационные системы в сфере права, финансового планирования, управления личными финансами
- Базовые банковские, страховые и инвестиционные продукты и услуги
- Основы финансовой математики, теории вероятностей и математической статистики
- Разъяснение клиенту экономических и правовых последствий финансовых решений
- Консультирование по оформлению документов на выдачу кредитов
- Консультирование по оформлению документов на открытие депозитов физическим лицам
- Консультирование по оформлению документов на выпуск пластиковых карт
- Консультирование по оформлению договоров банковского счета с клиентами
- Консультирование по оформлению операций по покупке-продаже памятных и инвестиционных монет из драгоценных металлов
- Консультирование по оформлению соглашения о предоставлении услуг на рынке ценных бумаг
- Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы оформления страховых продуктов
- Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы оформления инвестиционных продуктов
- Стандарты финансового учета и отчетности
- Основные финансовые организации и профессиональные участники банковской системы, страхового сектора, рынка ценных бумаг и коллективного инвестирования
- Способы управления финансовыми рисками
- Общие принципы и технологии продаж
- Технология ведения переговоров (телефонных переговоров)
- Кодексы профессиональных и этических принципов
|
01 - 31.03.2026 |
20 |
| 48 |
Темы теста:
- Основы макроэкономики, микроэкономики
- Современная финансовая система и финансовый рынок, история развития финансовой системы и финансового рынка
- Современные информационные технологии, справочные и информационные системы в сфере права, финансового планирования, управления личными финансами
- Базовые банковские, страховые и инвестиционные продукты и услуги
- Основы финансовой математики, теории вероятностей и математической статистики
- Разъяснение клиенту экономических и правовых последствий финансовых решений
- Консультирование по оформлению документов на выдачу кредитов
- Консультирование по оформлению документов на открытие депозитов физическим лицам
- Консультирование по оформлению документов на выпуск пластиковых карт
- Консультирование по оформлению договоров банковского счета с клиентами
- Консультирование по оформлению операций по покупке-продаже памятных и инвестиционных монет из драгоценных металлов
- Консультирование по оформлению соглашения о предоставлении услуг на рынке ценных бумаг
- Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы оформления страховых продуктов
- Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы оформления инвестиционных продуктов
- Стандарты финансового учета и отчетности
- Основные финансовые организации и профессиональные участники банковской системы, страхового сектора, рынка ценных бумаг и коллективного инвестирования
- Способы управления финансовыми рисками
- Общие принципы и технологии продаж
- Технология ведения переговоров (телефонных переговоров)
- Кодексы профессиональных и этических принципов
- Особенности совершения операций в условиях санкционных ограничений
|
01 - 31.03.2026 |
80 |
| 49 |
Темы теста:
- Валютное законодательство РФ
- Основные понятия и определения
- Общие вопросы валютного контроля
- Валютные счета (вклады) резидентов и нерезидентов в уполномоченных банках
- Счета резидентов в банках за пределами территории РФ
- Учет договоров. заключенных между резидентами и нерезидентами
- Документы по валютным операциям
- Взаимодействие клиентов и уполномоченного банка
- Порядок оформления Ведомости банковского контроля
- Кредиты и займы между резидентами и нерезидентами
- Расчеты по валютным операциям, в том числе международные
- Валютные операции, связанные с переводами физических лиц
- Валютные операции с ценными бумагами
- Валютные операции между резидентами
- Отчетность по валютным операциям
- Расчет ОВП
- Учет валютных операций
- Сбор и передача информации о нарушениях валютного зак-ва, а так же работа по запросам уполномоченных органов
- Передача уполномоченными банками информации в ФТС России и ФНС России
- Особенности ПОД/ФТ при совершении валютных операций
|
01 - 31.03.2026 |
20 |
| 50 |
Темы теста:
- Валютное законодательство РФ
- Основные понятия и определения
- Общие вопросы валютного контроля
- Счета для совершения валютных операций
- Счета резидентов в банках за пределами территории РФ
- Учет договоров. заключенных между резидентами и нерезидентами
- Документы по валютным операциям
- Взаимодействие клиентов и уполномоченного банка
- Порядок оформления Ведомости банковского контроля
- Кредиты и займы между резидентами и нерезидентами
- Расчеты по валютным операциям, в том числе международные
- Валютные операции, связанные с переводами физических лиц
- Валютные операции с ценными бумагами
- Валютные операции между резидентами
- Отчетность по валютным операциям
- Расчет ОВП
- Учет валютных операций
- Сбор и передача информации о нарушениях валютного зак-ва, а так же работа по запросам уполномоченных органов
- Передача уполномоченными банками информации в ФТС России и ФНС России
- Особенности ПОД/ФТ при совершении валютных операций
- Особенности совершения операций в условиях санкционных ограничений
|
01 - 31.03.2026 |
100 |
| 51 |
Темы теста:
- Нормативные документы
- Система внутреннего контроля
- Организация службы внутреннего аудита
- Права и обязанности сотрудников службы внутреннего аудита
- Документы службы внутреннего аудита
- Контроль привлечения денежных средств физических и юридических лиц
- Контроль размещения денежных средств от своего имени и за свой счет
- Контроль открытия и ведения банковских счетов физических и юридических лиц
- Контроль осуществления переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц
- Контроль инкассации денежных средств и кассового обслуживания физических и юридических лиц
- Контроль купли - продажи иностранной валюты в наличной форме
- Контроль выдачи банковских гарантий и поручительств
- Контроль профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
- Отчетность по системе внутреннего контроля, предоставляемая в Банк России
|
01 - 31.03.2026 |
15 |
| 52 |
Темы теста:
- Нормативные документы
- Система внутреннего контроля
- Организация службы внутреннего аудита
- Права и обязанности сотрудников службы внутреннего аудита
- Документы службы внутреннего аудита
- Контроль привлечения денежных средств физических и юридических лиц
- Контроль размещения денежных средств от своего имени и за свой счет
- Контроль открытия и ведения банковских счетов физических и юридических лиц
- Контроль осуществления переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц
- Контроль инкассации денежных средств и кассового обслуживания физических и юридических лиц
- Контроль купли - продажи иностранной валюты в наличной форме
- Контроль выдачи банковских гарантий и поручительств
- Контроль профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
- Отчетность по системе внутреннего контроля, предоставляемая в Банк России
- Особенности совершения операций в условиях санкционных ограничений
|
01 - 31.03.2026 |
75 |
| 53 |
Темы теста:
- Нормативные документы
- Общие вопросы
- Система внутреннего контроля
- Система органов внутреннего контроля
- Служба внутреннего контроля
- Права и обязанности сотрудников службы внутреннего контроля
- Система управления рисками
- Организация управления регуляторным риском
- Мониторинг и оценка регуляторного риска
- Комплаенс - риск
- Контроль и отчетность службы внутреннего контроля
- Оценка состояния корпоративного управления
- Порядок оценки Банком России качества системы внутреннего контроля
- Требования к организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
|
01 - 31.03.2026 |
15 |
| 54 |
Темы теста:
- Нормативные документы
- Общие вопросы
- Система внутреннего контроля
- Система органов внутреннего контроля
- Служба внутреннего контроля
- Права и обязанности сотрудников службы внутреннего контроля
- Система управления рисками
- Организация управления регуляторным риском
- Мониторинг и оценка регуляторного риска
- Контроль и отчетность службы внутреннего контроля
- Оценка состояния корпоративного управления
- Порядок оценки Банком России качества системы внутреннего контроля
- Требования к организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
- Комплаенс-риск
- Особенности совершения операций в условиях санкционных ограничений
|
01 - 31.03.2026 |
80 |
| 55 |
Темы теста:
- Международные стандарты
- Организация ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в России
- Основные права и обязанности кредитных организаций в области ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
- Организация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
- Общие требования к идентификации
- Идентификация клиентов и выгодоприобретателей
- Идентификация бенефициарных владельцев
- Операции, подлежащие обязательному контролю
- Отдельные вопросы по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю
- Критерии и признаки необычных операций
- Сомнительные операции
- Предотвращение сомнительных операций
- Требования к подготовке и обучению кадров
- Замораживание (блокирование) денежных средств или иного имущества
- Приостановление операций
- Отказ от заключения договора банковского счета, от выполнения совершения операций, расторжение договора банковского счета
- Реабилитация клиентов
- Управление рисками
- Порядок предоставления сведений в уполномоченный орган
- Меры ответственности
|
01 - 31.03.2026 |
20 |
| 56 |
Темы теста:
- Проблема легализации доходов и терроризма. Международная организация ПОД/ФТ
- Организация ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в России
- Организация ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в российских банках
- Деятельность уполномоченного органа (Росфинмониторинга)
- Деятельность Банка России в области ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
- Права и обязанности кредитных организаций при осуществлении безналичных расчетов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Процедура проведения идентификации
- Национальная платежная система. Особенности ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.
- Операции, подлежащие обязательному контролю
- Приостановление операций, отказ от совершения операций, открытия банковского счета
- Требования к документальному фиксированию и хранению информации
- Оценка риска осуществления клиентом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма
- Порядок предоставления сведений в уполномоченный орган
- Квалификационные требования, права и обязанности ответственного сотрудника по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
- Требования к подготовке и обучению кадров
- Ответственность банков и должностных лиц за нарушение законодательства в области ПОД/ФТ
- Замораживание (блокирование) денежных средств или иного имущества
- Порядок формирования ФЭС
- Критерии и признаки необычных операций (сделок)
- Отдельные вопросы по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю
|
01 - 31.03.2026 |
100 |
| 57 |
Темы теста:
- Нормативные документы по банковским рискам
- Организация системы управления рисками
- Организации службы управления рисками
- Кредитный риск
- Операционный риск
- Процентный риск
- Риск ликвидности
- Риск концентрации
- Правовой риск
- Риск потери деловой репутации
- Стратегический риск
- Страновой риск
- Риски в платежных системах
- Внутренний контроль
|
01 - 31.03.2026 |
15 |
| 58 |
Темы теста:
- Нормативные документы по банковским рискам
- Организация системы управления рисками
- Кредитный риск
- Операционный риск
- Процентный риск
- Риск ликвидности
- Риск концентрации
- Правовой риск
- Риск потери деловой репутации
- Стратегический риск
- Страновой риск
- Риски в платежных системах
- Внутренний контроль
- Организация службы управления рисками
- Особенности совершения операций в условиях санкционных ограничений
|
01 - 31.03.2026 |
80 |
| 59 |
Темы теста:
- Общие положения
- Оценка финансового состояния заемщика
- Оценка качества обслуживания
- Классификация кредитов. РВПС.
- Оценка качества обеспечения по ссуде
- Особенности формирования РВПС
- Портфель однородных ссуд
- Резервы по условным обязательствам
- Порядок списания нереальных для взыскания ссуд
- Определение величины кредитного риска по ПФИ
- Управление банковскими рисками
- Контроль за функционированием СУР
|
01 - 31.03.2026 |
15 |
| 60 |
Темы теста:
- Общие положения
- Оценка финансового состояния заемщика
- Оценка качества обслуживания
- Классификация кредитов. РВПС.
- Оценка качества обеспечения по ссуде
- Особенности формирования РВПС
- Портфель однородных ссуд
- Резервы по условным обязательствам
- Порядок списания нереальных для взыскания ссуд
- Определение величины кредитного риска по ПФИ
- Управление банковскими рисками
- Контроль за функционированием СУР
|
01 - 31.03.2026 |
60 |
| 61 |
Темы теста:
- Нормативные документы по банковским рискам
- Общие положения по рыночному риску
- Организация управления рыночным риском
- Выявление и измерение рыночного риска
- Оценка и минимизация рыночного риска
- Контроль управления рыночным риском
- Управление банковскими рисками
- Контроль за функционированием СУР
|
01 - 31.03.2026 |
10 |
| 62 |
Темы теста:
- Нормативные документы по банковским рискам
- Общие положения по рыночному риску
- Организация управления рыночным риском
- Выявление и измерение рыночного риска
- Оценка и минимизация рыночного риска
- Контроль управления рыночным риском
- Управление банковскими рисками
- Контроль за функционированием СУР
|
01 - 31.03.2026 |
50 |
| 63 |
Темы теста:
- Организация управления операционным риском
- Выявление, измерение и оценка операционного риска
- Минимизация операционного риска
- Контроль управления операционным риском
- Управление банковскими рисками
- Контроль за функционированием СУР
|
01 - 31.03.2026 |
10 |
| 64 |
Темы теста:
- Организация управления операционным риском
- Выявление, измерение и оценка операционного риска
- Минимизация операционного риска
- Контроль управления операционным риском
- Управление банковскими рисками
- Контроль за функционированием СУР
|
01 - 31.03.2026 |
60 |
| 65 |
Темы теста:
- Нормативные документы по банковским рискам
- Общие положения по риску ликвидности
- Организация управления риском ликвидности
- Выявление, измерение и оценка риска ликвидности
- Минимизация риска ликвидности
- Контроль управления риском ликвидности
- Управление банковскими рисками
- Контроль за функционированием СУР
|
01 - 31.03.2026 |
10 |
| 66 |
Темы теста:
- Нормативные документы по банковским рискам
- Общие положения по риску ликвидности
- Организация управления риском ликвидности
- Выявление, измерение и оценка риска ликвидности
- Минимизация риска ликвидности
- Контроль управления риском ликвидности
- Управление банковскими рисками
- Контроль за функционированием СУР
|
01 - 31.03.2026 |
50 |
| 67 |
Темы теста:
- Общие положения о валютном риске и ОВП
- Порядок учета открытых позиций кредитных организаций по валютному риску
- Размеры открытых позиций кредитных организаций по валютному риску
- Порядок осуществления Банком России надзора за соблюдением банками размеров ОВП
- Отчетность банков по валютному риску
- Управление банковскими рисками
- Контроль за функционированием СУР
|
01 - 31.03.2026 |
10 |
| 68 |
Темы теста:
- Общие положения о валютном риске и ОВП
- Порядок учета открытых позиций кредитных организаций по валютному риску
- Размеры открытых позиций кредитных организаций по валютному риску
- Порядок осуществления Банком России надзора за соблюдением банками размеров ОВП
- Отчетность банков по валютному риску
- Управление банковскими рисками
- Контроль за функционированием СУР
|
01 - 31.03.2026 |
60 |
| 69 |
Темы теста:
- Нормативные документы. Ответственность за правонарушения в сфере информационной безопасности
- Термины и определения
- Документация в области обеспечения информационной безопасности
- Общие требования к системе информационной безопасности
- Менеджмент информационной безопасности
- Менеджмент инцидентов информационной безопасности
- Менеджмент непрерывности бизнеса
- Информационная безопасность при использовании систем Интернет - банкинга
- Информационная безопасность при осуществлении переводов денежных средств
- Информационная безопасность при использовании технологии виртуализации
- Информационная безопасность на стадиях жизненного цикла АБС
- Информационная безопасность при приеме-передаче сообщений в целях ПОД/ФТ, передаче сообщений налоговому органу
- Обмен информацией с НКЦКИ, ГосСОПКА и иными лицами
- Применение средств защиты от вредоносного кода
- Требования к защите персональных данных
- Организационные и технические меры, необходимые для выполнения установленных требований к защите ПДн
- Средства защиты информации и их сертификация
- Предотвращение утечек информации
- Применение электронной подписи
- Риски информационной безопасности и операционная надежность
- Взаимодействие с платформой цифрового рубля
|
01 - 31.03.2026 |
21 |
| 70 |
Темы теста:
- Нормативные документы. Ответственность за правонарушения в сфере информационной безопасности
- Термины и определения
- Документация в области обеспечения информационной безопасности
- Общие требования к системе информационной безопасности банка. Модель угроз и нарушителей
- Менеджмент информационной безопасности
- Менеджмент инцидентов информационной безопасности
- Менеджмент непрерывности бизнеса
- Информационная безопасность при использовании систем Интернет-банкинга
- Информационная безопасность при осуществлении переводов денежных средств
- Информационная безопасность при использовании технологии виртуализации
- Информационная безопасность на стадиях жизненного цикла АБС
- Информационная безопасность при приеме-передаче сообщений в целях ПОД/ФТ, передаче сообщений налоговому органу
- Обмен информацией с НКЦКИ, ГосСОПКА и иными лицами
- Применение средств защиты от вредоносного кода
- Требования к защите персональных данных
- Организационные и технические меры, необходимые для выполнения установленных требований к защите ПДн
- Средства защиты информации и их сертификация
- Предотвращение утечек информации
- Применение электронной подписи
- Риски информационной безопасности и операционная надежность
- Взаимодействие с платформой цифрового рубля
|
01 - 31.03.2026 |
85 |
| 71 |
Темы теста:
- Нормативные документы. Ответственность за правонарушения в сфере информационной безопасности
- Термины и определения
- Документация в области обеспечения информационной безопасности
- Менеджмент информационной безопасности. Модель угроз информационной безопасности
- Менеджмент инцидентов информационной безопасности
- Менеджмент непрерывности бизнеса
- Информационная безопасность при использовании систем Интернет-банкинга
- Информационная безопасность при осуществлении переводов денежных средств
- Информационная безопасность при предоставлении розничных платежных услуг с использованием сети Интернет
- Информационная безопасность при приеме-передаче сообщений в целях ПОД/ФТ, передаче сообщений налоговому органу
- Обмен информацией с НКЦКИ, ГосСОПКА и иными лицами
- Применение средств защиты от вредоносного кода
- Требования к защите персональных данных
- Организационные и технические меры, необходимые для выполнения установленных требований к защите ПДн
- Организационные и технические меры защиты информации
- Средства защиты информации и их сертификация
- Создание, ведение и хранение электронных баз данных
- Применение электронной подписи
- Риски информационной безопасности и операционная надежность
- Взаимодействие с платформой цифрового рубля
|
01 - 31.03.2026 |
20 |
| 72 |
Темы теста:
- Нормативные документы. Ответственность за правонарушения в сфере информационной безопасности
- Термины и определения
- Документация в области обеспечения информационной безопасности
- Менеджмент информационной безопасности. Модель угроз информационной безопасности
- Менеджмент инцидентов информационной безопасности
- Менеджмент непрерывности бизнеса
- Информационная безопасность при использовании систем Интернет-банкинга
- Информационная безопасность при осуществлении переводов денежных средств
- Информационная безопасность при предоставлении розничных платежных услуг с использованием сети Интернет
- Информационная безопасность при приеме-передаче сообщений в целях ПОД/ФТ, передаче сообщений налоговому органу
- Обмен информацией с НКЦКИ, ГосСОПКА и иными лицами
- Применение средств защиты от вредоносного кода
- Требования к защите персональных данных
- Организационные и технические меры, необходимые для выполнения установленных требований к защите ПДн
- Организационные и технические меры защиты информации
- Средства защиты информации и их сертификация
- Создание, ведение и хранение электронных баз данных
- Применение электронной подписи
- Риски информационной безопасности и операционная надежность
- Взаимодействие с платформой цифрового рубля
|
01 - 31.03.2026 |
100 |
| 73 |
Темы теста:
- Сбор документов, необходимых для проведения залоговой экспертизы и заключения договора залога
- Оценка и залоговая экспертиза имущества
- Заключение и регистрация договоров залога
- Планирование и организация сделок купли-продажи имущества, находящегося на внесудебной реализации
- Контроль исполнения условий залогового договора
|
01 - 31.03.2026 |
10 |
| 74 |
Темы теста:
- Сбор документов, необходимых для проведения залоговой экспертизы и заключения договора залога
- Оценка и залоговая экспертиза имущества
- Заключение и регистрация договоров залога
- Планирование и организация сделок купли-продажи имущества, находящегося на внесудебной реализации
- Контроль исполнения условий залогового договора
- Особенности совершения операций в условиях санкционных ограничений
|
01 - 31.03.2026 |
55 |
| 75 |
Темы теста:
- Нормативные документы
- Кредитный договор
- Формирование РВПС
- Взыскание просроченной задолженности
- Претензионная работа
- Заключение мировых соглашений
- Реструктуризация кредитов
- Обращение взыскания на предмет залога
- Исполнительное производство
- Уступка прав требования должника (цессии)
- Списание нереальной к взысканию задолженности
- Банкротство юридических лиц
|
01 - 31.03.2026 |
15 |
| 76 |
Темы теста:
- Нормативные документы
- Кредитный договор
- Формирование РВПС
- Взыскание просроченной задолженности
- Претензионная работа
- Заключение мировых соглашений
- Реструктуризация кредитов
- Обращение взыскания на предмет залога
- Исполнительное производство
- Списание нереальной к взысканию задолженности
- Уступка прав требования должника (цессия)
- Банкротство юридических лиц и ИП
- Особенности совершения операций в условиях санкционных ограничений
|
01 - 31.03.2026 |
65 |
| 77 |
Темы теста:
- Нормативные документы
- Кредитный договор
- Формирование РВПС
- Взыскание просроченной задолженности
- Претензионная работа
- Заключение мировых соглашений
- Реструктуризация долга (кредита)
- Обращение взыскания на предмет залога
- Исполнительное производство
- Уступка прав требования (цессии)
- Списание нереальной к взысканию задолженности
- Работа с наследниками
|
01 - 31.03.2026 |
15 |
| 78 |
Темы теста:
- Нормативные документы
- Кредитный договор
- Формирование РВПС
- Взыскание просроченной задолженности
- Претензионная работа
- Заключение мировых соглашений
- Реструктуризация долга (кредита)
- Обращение взыскания на предмет залога
- Исполнительное производство
- Списание нереальной к взысканию задолженности
- Работа с наследниками
- Уступка прав требования должника (цессия)
- Особенности совершения операций в условиях санкционных ограничений
|
01 - 31.03.2026 |
65 |
| 79 |
Темы теста:
- Идентификация заемщика. Защита персональных данных
- Защита прав потребителя финансовых услуг
- Техника ведения переговоров с заемщиками
- Современные методы получения, анализа, обработки информации
- Типы кредитных продуктов
- Кредитная история заемщика
- Потребительское кредитование
- Кредитные операции по банковским картам
- Кредитный договор и его условия
- Способы оплаты кредитного договора
- Досрочное погашение кредита
- Обеспечение исполнения обязательств по кредиту
- Инструменты урегулирования проблемной задолженности
- Требования законодательства к осуществлению действий, направленных на возврат просроченной задолженности физических лиц
- Понятие неустойки. Виды неустойки. Штрафные санкции
- Реструктуризация. Кредитные каникулы
- Уступка прав требования должника. Работа с коллекторами
- Уголовная ответственность заемщика
|
01 - 31.03.2026 |
20 |
| 80 |
Темы теста:
- Идентификация заемщика. Защита персональных данных
- Защита прав потребителя финансовых услуг
- Техника ведения переговоров с заемщиками
- Современные методы получения, анализа, обработки информации
- Типы кредитных продуктов
- Кредитная история заемщика
- Потребительское кредитование
- Кредитные операции по банковским картам
- Кредитный договор и его условия
- Способы оплаты кредитного договора
- Досрочное погашение кредита
- Обеспечение исполнения обязательств по кредиту
- Инструменты урегулирования проблемной задолженности
- Требования законодательства к осуществлению действий, направленных на возврат просроченной задолженности физических лиц
- Понятие неустойки. Виды неустойки. Штрафные санкции
- Реструктуризация. Кредитные каникулы
- Уступка прав требования должника. Работа с коллекторами
- Уголовная ответственность заемщика
- Особенности совершения операций в условиях санкционных ограничений
|
01 - 31.03.2026 |
100 |
| 81 |
Темы теста:
- Регистрация и лицензирование банков
- Учредители и учредительные документы банка
- Открытие и закрытие подразделений банка
- Юридическое дело клиента
- Юр. сопровождение открытия / закрытия счетов
- Юр. сопровождение операций по счетам юр. лиц
- Юр. сопровождение совершения операций по счетам и вкладам граждан
- Юр. сопровождение кредитных операций
- Юр. сопровождение при кредитовании под залог
- Юр. сопровождение выдачи банковской гарантии и поручительства
- Юр. сопровождение споров по трудовым договорам
- Юр. сопровождение хозяйственных договоров
- Юр. сопровождение налоговых проверок
- ПОД/ФТ
- Доверенности
- Претензионно-исковые действия
- Судебное производство
- Антимонопольное законодательство
- Ответственность лиц за нарушения банковского законодательства
- Регулирование банковской деятельности
|
01 - 31.03.2026 |
20 |
| 82 |
Темы теста:
- Регистрация и лицензирование банков
- Учредители и учредительные документы банка
- Открытие и закрытие подразделений банка
- Юридическое дело клиента
- Юр. сопровождение открытия / закрытия счетов
- Юр. сопровождение операций по счетам юр. лиц
- Юр. сопровождение совершения операций по счетам и вкладам граждан
- Юр. сопровождение кредитных операций
- Юр. сопровождение при кредитовании под залог
- Юр. сопровождение выдачи банковской гарантии и поручительства
- Юр. сопровождение споров по трудовым договорам
- Юр. сопровождение хозяйственных договоров
- Юр. сопровождение налоговых проверок
- ПОД/ФТ
- Доверенности
- Претензионно-исковые действия
- Судебное производство
- Антимонопольное законодательство
- Ответственность лиц за нарушения банковского законодательства
- Регулирование банковской деятельности
- Особенности совершения банковских операций в условиях санкционных ограничений
|
01 - 31.03.2026 |
100 |
