Малому бизнесу упростят обжалование блокировки по антиотмывочному закону

Процесс выхода из "красной" зоны риска затянут и сложен для предпринимателей
В правительстве решили дать право разблокировать средства даже самым злостным нарушителям из числа предпринимателей, если они впишутся в новый порядок
Минфину и Росфинмониторингу поручили упростить обжалование предпринимателями блокировки средств из-за нарушения антиотмывочного законодательства. Такое поручение дал премьер-министр России Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии по развитию МСП в сентябре (текст документа есть у "Ведомостей"). Новый порядок будет подготовлен совместно с ЦБ: именно Банк России решает, к какой группе риска отнести предпринимателей: "красной", что означает фактически блокировку операций по счету, "желтой" или "зеленой". Минфину и Росфинмониторингу нужно подготовить изменения в нормативные правовые акты, которые упростили бы обжалование включения предпринимателей в "красный" список, уточняется в поручении.
Представитель пресс-службы кабмина подтвердил информацию и уточнил, что мера рассматривается как часть комплекса поддержки МСП. Представитель Минфина переадресовал вопросы в ЦБ и Росфинмониторинг. В пресс-службе последнего заявили, что прорабатывают совместно с Банком России "законодательные изменения с целью урегулирования процедуры обжалования отнесения юридических лиц к высокой степени риска совершения подозрительных операций". В настоящий момент ведется обсуждение, окончательное решение пока не принято, уточнили в Росфинмониторинге. Помимо этого в ведомстве поддерживают размещение на официальном сайте Банка России информации о юридических лицах и ИП, отнесенных к высокой степени риска. Представитель регулятора не ответил на запрос.
Источник: Ведомости: https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2023/10/11/999897-malomu-biznesu-uprostyat-obzhalovanie-blokirovki