Открытые тесты О проверке знаний Правила проверки Список тестов Участники проверки Об услугах организатора Административный сектор Тест-сектор
Вход в тест-сектор
Логин:
Пароль:



Телефоны для связи: +7 (908) 636 82 68, +7 (912) 284 18 48

Проверка знаний специалистов некредитных финансовых организаций

Тел. (343) 379-01-73   Заявка на участие

Вам известно, что некредитные финансовые организации обязаны проводить систематическую проверку знаний своего персонала в сфере ПОД/ФТ?

В соответствии с Указанием Банка России от 05.12.2014 N 3471-У "О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях" организации должны проводить не только обучение сотрудников, но и проверку их знаний. 

Требования по организации обучения и оценки знаний обязаны выполнять организации, поднадзорные Банку России, а именно:

  • профессиональные участники рынка ценных бумаг;
  • страховые организации, общества взаимного страхования и страховые брокеры;
  • ломбарды;
  • управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
  • кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы;
  • микрофинансовые организации;
  • негосударственные пенсионные фонды, имеющие лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию.

Оценивайте знания своих сотрудников систематически с Научно-образовательным центром "Профтест"

Для участия в оценке необходимо:

  • Подать заявку на участие;
  • Оплатить участие в размере:

- 1 700 руб. - до 5 тестирований сотрудников;

- 3 200 руб. - до 10 тестирований сотрудников;
- 5 200 руб. - до 20 тестирований сотрудников;
-
 9 200 руб. - до 40 тестирований сотрудников;
- 22 000 руб. - до 100 тестирований сотрудников. . 

  • Обеспечить прохождение определенных тестов своими сотрудниками в сроки, установленные заявкой на участие (договором).

По итогам участия мероприятия:

  • Участник сможет самостоятельно сформировать (распечатать) отчеты с результатами проверки знаний своих сотрудников.

Выдержки из нормативных документов

Указание Банка России от 05.12.2014 N 3471-У

4.2. Программа подготовки и обучения по ПОД/ФТ должна предусматривать:

а) изучение законодательных актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области ПОД/ФТ;
б) изучение правил и программ осуществления внутреннего контроля в некредитной финансовой организации при исполнении сотрудником должностных обязанностей, а также мер ответственности, которые могут быть применены к сотруднику некредитной финансовой организации за неисполнение законодательных актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области ПОД/ФТ и внутренних документов некредитной финансовой организации, принятых в целях организации и осуществления внутреннего контроля;
в) изучение типологий, характерных схем и способов отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, а также критериев выявления и признаков необычных сделок;
г) проверку знаний сотрудников некредитной финансовой организации по ПОД/ФТ.

4.3. Программа подготовки и обучения по ПОД/ФТ должна на периодической основе (не реже одного раз в год) подвергаться анализу ответственным сотрудником.

4.4. В некредитных финансовых организациях первичная проверка знаний сотрудников некредитной финансовой организации по ПОД/ФТ проводится по истечении одного месяца с даты проведения вводного (первичного) инструктажа.
Форма и порядок проведения проверки знаний сотрудников некредитной финансовой организации по ПОД/ФТ определяются некредитной финансовой организацией самостоятельно.

Контактная информация

Научно-образовательный центр "Профтест"


Реклама
hh.ru