| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
"Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований Федерального закона N115-ФЗ и нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ"Спикер: Сенюк Галина Владимировна - Главный экономист Департамента Финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Дата проведения: 26 октября 2019, начало в 10:00 Место проведения: г. Екатеринбург Аудитория: Руководители и сотрудники отделов, групп финансового мониторинга кредитных организаций, кандидаты на руководящие должности Страница семинара: http://proftest.ru/ec/programmy-obucheniya/programmy-dlya-bankov/podft_sem_bank.html Программа семинара:1.Комментарии к: 1.1.Федеральному закону от 27.12.2018 N 565-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" по вопросам установления контроля за операциями отдельных категорий физических лиц" 1.2.Федеральному закону от 18.03.2019 N 32-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части регулирования обмена информацией и документами, полученными при проведении идентификации, между организациями, входящими в банковскую группу или банковский холдинг, и использования таких информации и документов" 1.3.Указанию Банка России от 17.10.2018 N 4936-У "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". О правилах составления и представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации, предусмотренных Федеральным законом. 1.4.Указанию Банка России от 27.02.2019 N 5083-У "О внесении изменений в Положение банка России от 2 марта 2012 года N 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". 1.5.Указанию Банка России от 22.02.2019 N 5075-У "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения". 1.6.Положению Банка России от 17.10.2018 N 655-П ?О порядке уведомления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями уполномоченного органа в соответствии с пунктами 1.3 и 1.4 статьи 6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" 1.7.Распоряжению Правительства РФ от 25.12.2018 N 2930-р "Об утверждении Перечня хозяйственных обществ, доли в уставных капиталах или акции которых находятся в собственности Российской Федерации" 1.8.Федеральному закону от 23.04.2018 N 90-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения" 2.О выполнении требований Федерального закона N 115-ФЗ по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, а также проверке наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества. 3.О применении мер за неисполнение законодательства Российской Федерации к кредитным организациям и должностным лицам кредитных организаций. 4.Вопросы применения Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Стоимость участия:
(Лицензия ЧОУ ДПО "НОЦ "Профтест" Серия 66Л01 N 0003717 рег N 17708 от 23 декабря 2014г.). Вопросы по участию можете задать нашим консультантам:
Регистрация на семинар обязательна! Реклама
|
![]()
|
|