США включили российскую платежную систему A7 в SDN-лист

Минфин США признал ее транснациональной преступной организацией, обвинив в обходе ограничений и обслуживании иранских сделок по нефти и оружию
Минфин США внес платежную систему A7 в SDN-лист и признал ее транснациональной преступной организацией. По версии Управления по контролю над иностранными активами (OFAC), сеть использовалась для отмывания денег и обхода ограничений в интересах Ирана.

По данным американского ведомства, A7 помогала проводить международные платежи, связанные с продажей иранской нефти и закупками оружия, маскируя запрещенные операции под обычные коммерческие сделки. В схеме, как утверждает OFAC, использовалась сеть компаний-посредников и поддельные документы.
OFAC утверждает, что по состоянию на январь 2026 года A7 обрабатывала более 2 000 транзакций в день. Общий объем проведенных сетью операций составляет более 7,5 трлн рублей, что, как сообщает ведомство, эквивалентно $91,5 млрд США и составляет приблизительно 13% от внешнеторговых операций Российской Федерации в 2025 году.
OFAC указывает на использование сети Ираном, в частности, Корпусом стражей исламской революции (КСИР), и связанными с ним структурами. Через посредников A7 проводились платежи, связанные в том числе с продажей иранской нефти и закупкой оружия. Кроме того, сеть, по данным ведомства, связана с Nobitex, крупнейшей иранской биржей цифровых активов
Ранее Financial Times сообщала о том, что A7 провела через международные банки несколько миллиардов долларов, используя сеть примерно из компаний-посредников, зарегистрированных преимущественно в ОАЭ, Гонконге, Кыргызстане и Индонезии. Через их счета средства поступали зарубежным поставщикам российских компаний, в том числе за товары военного назначения. Для прохождения банковских проверок A7, как выяснило издание, в некоторых случаях указывала в документах недостоверные сведения о товарах.
В августе 2025 года США вслед за ЕС впервые ввели санкции против A7 и ее основателя Илана Шора. Несмотря на ограничения, Шор заявлял о планах международного расширения компании и намерении обеспечить российским предприятиям свободный доступ к трансграничным платежам.
Источник: ФранкМедиа: https://frankmedia.ru/308097