|
|
| № |
Наименование |
Вопросов |
| 1 |
Темы теста:
|
- |
| 2 |
Темы теста:
|
- |
| 3 |
Темы теста:
|
- |
| 4 |
Темы теста:
|
- |
| 5 |
Темы теста:
- Общие вопросы по ПОД/ФТ
- Нормативные документы, регулирующие ПОД/ФТ
- Органы и должностные лица, ответственные за ПОД/ФТ
- Основные внутренние документы и программы ломбарда по ПОД/ФТ
- Ответственность сотрудников ломбарда при соблюдении требований законодательства по ПОД/ФТ
|
10 |
| 6 |
Темы теста:
|
- |
| 7 |
Темы теста:
|
- |
| 8 |
Темы теста:
|
- |
| 9 |
|
6 |
| 10 |
Темы теста:
- Общие вопросы ПОД/ФТ
- Права и обязанности МФО в целях ПОД/ФТ
- Организация внутреннего контроля
- Обучение сотрудников в целях ПОД/ФТ
- Меры ответственности
|
30 |
| 11 |
Темы теста:
- Организация внутреннего контроля
- Программы внутреннего контроя
- Процедуры идентификации
- Выявление операций, ПОК и необычных сделок
- Передача сведений в Росфинмониторинг
- Меры ответственности
|
30 |
| 12 |
Темы теста:
- Общие вопросы по ПОД/ФТ
- Права и обязанности сотрудников в целях ПОД/ФТ
- Процедуры идентификации в целях ПОД/ФТ
- Управление риском
- Выявление операций, подлежащих ОК, и необычных сделок
- Меры ответственности
|
30 |
| 13 |
Темы теста:
- Общие вопросы по ПОД/ФТ
- Нормативные документы, регулирующие ПОД/ФТ
- Органы и должностные лица, ответственные за ПОД/ФТ
- Основные внутренние документы и программы КПК по ПОД/ФТ
- Ответственность сотрудников КПК при соблюдении требований законодательства по ПОД/ФТ
|
30 |
| 14 |
Темы теста:
- Общие вопросы ПОД/ФТ
- Права и обязанности КПК в целях ПОД/ФТ
- Организация внутреннего контроля
- Обучение сотрудников в целях ПОД/ФТ
- Меры ответственности
|
30 |
| 15 |
Темы теста:
- Организация внутреннего контроля
- Программы внутреннего контроя
- Процедуры идентификации
- Выявление операций, ПОК и необычных сделок
- Передача сведений в Росфинмониторинг
- Меры ответственности
|
30 |
| 16 |
Темы теста:
- Общие вопросы по ПОД/ФТ
- Права и обязанности сотрудников в целях ПОД/ФТ
- Процедуры идентификации в целях ПОД/ФТ
- Управление риском
- Выявление операций, подлежащих ОК, и необычных сделок
- Меры ответственности
|
30 |
| 17 |
Темы теста:
- Общие вопросы по ПОД/ФТ
- Нормативные документы, регулирующие ПОД/ФТ
- Органы и должностные лица, ответственные за ПОД/ФТ
- Основные внутренние документы и программы ломбарда по ПОД/ФТ
- Ответственность сотрудников ломбарда при соблюдении требований законодательства по ПОД/ФТ
|
25 |
| 18 |
Темы теста:
- Общие вопросы ПОД/ФТ
- Права и обязанности ломбарда в целях ПОД/ФТ
- Организация внутреннего контроля
- Обучение сотрудников в целях ПОД/ФТ
- Меры ответственности
|
25 |
| 19 |
Темы теста:
- Организация внутреннего контроля
- Программы внутреннего контроя
- Процедуры идентификации
- Выявление операций, ПОК и необычных сделок
- Передача сведений в Росфинмониторинг
- Меры ответственности
|
30 |
| 20 |
Темы теста:
- Организация внутреннего контроля
- Права и обязанности сотрудников в целях ПОД/ФТ
- Процедуры идентификации в целях ПОД/ФТ
- Управление риском
- Выявление операций, подлежащих ОК, и необычных сделок
- Меры ответственности
|
30 |
| 21 |
Темы теста:
|
- |
| 22 |
Темы теста:
|
- |
| 23 |
Темы теста:
|
- |
| 24 |
Темы теста:
|
- |
| 25 |
Темы теста:
|
- |
| 26 |
Темы теста:
|
- |
| 27 |
Темы теста:
|
- |
| 28 |
Темы теста:
|
- |
| 29 |
|
6 |
| 30 |
|
6 |
| 31 |
|
6 |
| 32 |
|
6 |
| 33 |
|
6 |