Ломбардам
Участники ювелирного бизнеса - это, разумеется, в первую очередь производители и продавцы изделий из драгметаллов и камнесамоцветного сырья. Однако мы не забываем и о другом мощном слое предпринимателей, которые тоже участвуют в обороте драгоценностей. Мы говорим о ломбардах. Ежегодно ломбарды страны осуществляют тысячи операций по кредитованию граждан под залог ювелирных изделий и регулярно ведут деятельность по хранению этих изделий, попутно оказывая консультационные и информационные услуги.
Учитывая важность ломбардов и их высокую активность (в годы экономического спада многократно превосходящую активность ювелирных компаний и банков), законодатель тщательно регулирует деятельность этих организаций. Никто не станет возражать, что умение ориентироваться в законодательстве значительно упрощает работу, снижает риск трений с клиентами и контролирующими организациями.
Наши тесты позволяют сотруднику ломбарда проверить свое знание этих требований по части: приемки, оценки, страхования и хранения драгоценностей, а также их реализации в случае невостребования.
Особое внимание нами уделено ведению в ломбардах внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ: этой тематике посвящен отдельный блок тестов.
 |
Целевые инструктажи и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ |
|
Инструктажи проводятся для всех видов компаний, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями.
Обучение проводится как в очной форме, так и в режиме видео-трансляции.
Подробнее:
|
|
|
|
